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江西百通能源股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、現(xiàn)場會議時間：2023年12月18日（星期一）14:30；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年12月18日；其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月18日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年12月18日9:15-15:00期間任意時間。
3、會議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)白廣路四號院鋼設(shè)總院六層A區(qū)公司會議室。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長張春龍
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《江西百通能源股份有限公司章程》等規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、出席會議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東及股東代表共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)258,899,185股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.1725%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份共243,897,785股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.9177%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)15,001,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.2548%。
2、中小股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)6人，代表有表決權(quán)的股份15,139,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.2847%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表有表決權(quán)的股份138,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0299%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表有表決權(quán)的股份15,001,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.2548%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京東環(huán)律師事務(wù)所律師出席或列席本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于2023年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意258,898,685股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對500股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決情況：同意15,138,900股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9967%；反對500股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意 258,898,585股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對600股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決情況：同意15,138,800股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9960%；反對600股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0040%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意258,898,585股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對600股，占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決情況：同意15,138,800股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9960%；反對600股，占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0040%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所名稱：北京東環(huán)律師事務(wù)所
律師姓名：李凡、李莉
結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江西百通能源股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2、北京東環(huán)律師事務(wù)所關(guān)于江西百通能源股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事會
2023年12月19日
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