本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年12月14日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-090），公司決定于2023年12月29日（星期五）下午13:30在公司行政辦公樓一樓大會(huì)議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2023年12月18日，公司董事會(huì)收到公司股東王玉田先生提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾峪櫲者_(dá)科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，為提高會(huì)議決策效率，王玉田先生提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案已經(jīng)公司于2023年12月18日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月19日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。截至本公告日，王玉田先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，直接持有公司股份92,799,243股，占公司總股本的44.90%。董事會(huì)認(rèn)為：該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　除上述新增議案外，公司于2023年12月14日公告的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的各項(xiàng)股東大會(huì)事項(xiàng)未發(fā)生變更?，F(xiàn)對(duì)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年12月29日（星期五）下午13:30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年12月22日（星期五）。

　　7、出席對(duì)象:

　　(1)截至股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師；

　　(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)青淞路89號(hào)鴻日達(dá)科技股份有限公司行政辦公樓一樓大會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

　　2、議案披露情況

　　議案1已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議,并已由公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過并發(fā)表了審查意見。議案2、3已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2023年12月14日、2023年12月19日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

　　3、特別提示

　?。?）議案1、3為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。?）議案1關(guān)聯(lián)股東需回避表決，亦不接受其他股東委托進(jìn)行投票；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的股東或者與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　?。?）公司將對(duì)上述全部議案中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年12月25日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或傳真方式登記的須在2023年12月25日16:30之前送達(dá)或傳真到公司。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)青淞路89號(hào)鴻日達(dá)科技股份有限公司。

　　4、登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提供的材料：

　?。?）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證復(fù)印件登記。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。

　?。?）異地股東可以傳真或信函的方式于上述時(shí)間登記（以2023年12月25日16:30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)），不接受電話登記。信函郵寄地址：江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)青淞路89號(hào)鴻日達(dá)科技股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“參加2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）郵編：215300 傳真：0512-57379860。

　　5、其他

　　(1)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：證券部

　　電話號(hào)碼：0512-57379860

　　傳真號(hào)碼：0512-57379860

　　電子郵箱：hrdzq@hrdconn.com

　　(2)本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或代理人所有費(fèi)用自理。

　　(3)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月19日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：351285

　　2、投票簡(jiǎn)稱：鴻日投票

　　3、填報(bào)表決意見。

　　本次會(huì)議審議的議案全部為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年12月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日）9:15至15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鴻日達(dá)科技股份有限公司于2023年12月29日召開的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對(duì)受托人的指示如下：

　　1、對(duì)于非累積投票的議案，每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)?“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。

　　2、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　3、委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋單位公章。

　　4、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　（注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　鴻日達(dá)科技股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　注：

　　1、請(qǐng)用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

　　2、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。