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葫蘆島市鋅業(yè)股份有限責(zé)任公司關(guān)于召開2023年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
企業(yè)將在2023年12月19日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，此次會議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月2日刊登于第一財(cái)經(jīng)日報(bào)、證券日報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，有關(guān)事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1. 股東會屆次：企業(yè)2023年第二次股東大會決議
2. 股東會召集人：董事會
3. 召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
4. 召開日期、時(shí)長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年12月19日13:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月19日9:15至15:00。
5. 召開方法：
本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http/wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
本公司股東大會只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 大會的除權(quán)日：2023年12月12日
7. 參加目標(biāo)：
（1）截止到2023年12月12日在下午收盤時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員
（3）我們公司聘請的侓師。
（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。
8. 會議地點(diǎn)：葫蘆島市鋅業(yè)股份有限責(zé)任公司四樓會議室。
二、會議審議事宜
1. 決議事宜
2.公布狀況：以上提案具體內(nèi)容見2023年12月2日巨潮資訊網(wǎng)《公司第十屆董事會第三十四次會議決議公告》及相關(guān)公告。
3.依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，上述第1、2、3項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，有關(guān)關(guān)系公司股東須回避表決；上述第4項(xiàng)提案會以特別決議決議，須經(jīng)出席股東大會合理表決權(quán)的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。
4.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對于該提案，公司將對中小股東的表決獨(dú)立記票并披露。
三、大會備案方式
1.登記：參加現(xiàn)場會議股東自己持本人身份證、證券賬戶卡；委托委托代理人持身份證、授權(quán)書、受托人身份證及委托人的證券賬戶卡。公司股東委托代理人應(yīng)持蓋公司公章的法人授權(quán)委托書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證券賬戶卡及其出席人個(gè)人身份證；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案并注明聯(lián)系方式。
2.登記時(shí)間：2023年12月15日8:00至17:00止。
3.備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。
4.大會聯(lián)系電話
聯(lián)系方式：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801
郵編：125003 手機(jī)聯(lián)系人：劉采奕
企業(yè)地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路24號
5.大會花費(fèi)：列席會議者交通及吃住費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票程序
1.企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
2.公司股東網(wǎng)上投票的實(shí)際程序流程詳見附件一。
五、備查簿文檔
企業(yè)第十屆股東會第三十四次會議決定。
特此公告。
附件一：公司股東參與網(wǎng)上投票操作流程
配件二：授權(quán)書
特此公告。
葫蘆島市鋅業(yè)股份有限責(zé)任公司股東會
2023年12月13日
附件一
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360751”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“鋅業(yè)網(wǎng)絡(luò)投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月19日的股票交易時(shí)間，即2023年12月19日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月19日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年12月19日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二
授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著我自己(企業(yè))參加葫蘆島市鋅業(yè)股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議，并授權(quán)其對于會議議案按住表所顯示進(jìn)行表決：
備注名稱：
1.受托人對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
2.針對采用非累積投票的議案，受托人解決“允許”、“抵制”、“放棄”三項(xiàng)決議建議中選擇一個(gè)并打“√”，選取或未做所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。
3.針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
受托人名字或名稱(蓋章) (公司股東應(yīng)蓋上單位印章)：
受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人股東賬戶： 受托人股票數(shù)：
受委托人（簽字）： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日
比較有限時(shí)限：截止到本次股東大會完畢
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