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神馳機電有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十六次大會在2023年12月1日以微信、手機方法下達通知，2023年12月8日以現(xiàn)場和通訊表決形式舉辦。此次會議應列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名。監(jiān)事長劉國偉老先生組織此次會議，董事長助理杜春輝出席了大會。此次職工監(jiān)事會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
（一）《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》
表決結(jié)果：允許投票數(shù)為3票；否決票數(shù)0票；反對票數(shù)0票；逃避0票
監(jiān)事會認為：停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請文檔也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重不良影響，不會損害公司及股東股東利益，特別是中小股東利益。職工監(jiān)事允許停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請資料。
特此公告。
神馳機電有限責任公司職工監(jiān)事
2023年12月9日
證券代碼：603109 股票簡稱：神馳機電 公示序號：2023-112
神馳機電有限責任公司
有關(guān)停止向不特定對象發(fā)售
可轉(zhuǎn)債并撤回申請文檔的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月8日舉辦第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，允許公司終止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請資料，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本次發(fā)行的基本概況
1、公司在2022年10月27日舉辦第四屆董事會第五次會議、第四屆職工監(jiān)事第四次會議，并且于2022年11月15日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)提案。
2、2023年4月28日，公司收到上海交易所開具的出具的《關(guān)于受理神馳機電股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕281號），受理了企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申報文件。
3、2023年5月17日，接到上海交易所開具的《關(guān)于神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕315號）。上海交易所審批組織對企業(yè)遞交的向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債申報文件展開了審批，從而形成了第一輪咨詢難題。
4、2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模及募集資金用途作出調(diào)整，將募集資金用途中“補充流動資金”新項目投資額由17,000萬余元調(diào)整至6,800萬余元，募資總額由總額不超過60,000萬余元（含60,000萬余元）調(diào)整至總額不超過49,800萬余元（含49,800萬余元）。
5、2023年6月27日，企業(yè)公布了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函回復的提示性公告》，對《關(guān)于神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕315號）回應信息進行公開披露。
6、2023年7月29日，企業(yè)公布了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函回復更新的提示性公告》，對于上海交易所對審批問詢函回復信息建議，企業(yè)會與有關(guān)中介服務對一部分回應內(nèi)容進行了填補與修定，然后進行公布。
7、2023年8月4日，公司收到上海交易所開具的《關(guān)于神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕552號）。上海交易所審批組織對企業(yè)遞交的向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債申報文件展開了審批，從而形成了第二輪咨詢難題。
8、2023年8月9日，企業(yè)公布了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核問詢函（第二輪）回復的提示性公告》，對《關(guān)于神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》(上證指數(shù)上審（并購重組）〔2023〕552號) 回應信息進行公開披露。
9、2023年8月31日，企業(yè)公布了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書等申請文件修訂更新的提示性公告》，因為公司于2023年4月投資了控股股東掌控的重慶凱米爾傳動設備有限責任公司、重慶市五谷通用機械有限責任公司100%股份，本次收購為同一控制下公司合并，企業(yè)對報告期同時期財務報表展開了追溯調(diào)整，并且對募集說明書、審批問詢函回應方式等申報文件進行了修訂、升級、公開披露。
二、停止本次發(fā)行事宜并撤回申請文件信息緣故
自企業(yè)開展向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債有關(guān)工作至今，企業(yè)和相關(guān)中介服務積極推動。但是考慮到金融市場環(huán)境和企業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃等要素，通過和相關(guān)各方溝通協(xié)商及謹慎研究分析，企業(yè)決定終止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤銷有關(guān)申報文件。
三、停止本次發(fā)行事宜并撤回申請文件信息決策制定
1、股東會、職工監(jiān)事決議狀況
2023年12月8日，公司召開第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，允許公司終止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請資料。結(jié)合公司2022年第一次臨時性股東大會授權(quán)，這次事宜不用提交公司股東大會審議。
2、職工監(jiān)事建議
監(jiān)事會認為：停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請文檔也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重不良影響，不會損害公司及股東股東利益，特別是中小股東利益。職工監(jiān)事允許停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請資料。
3、獨董建議
獨董覺得：停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請文檔系結(jié)合公司金融市場環(huán)境和企業(yè)整體建設規(guī)劃，與相關(guān)各方溝通后作出的決定，并且經(jīng)過企業(yè)第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議通過，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司經(jīng)營活動造成嚴重不良影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。大家一致同意停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請資料。
四、停止本次發(fā)行對公司的影響
公司終止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債并撤回申請文檔系結(jié)合公司金融市場環(huán)境和企業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃等因素后所作出的謹慎確定，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重不良影響。
申請辦理撤銷本次發(fā)行申報文件有待獲得上海交易所允許，一定會在接到上海交易所的停止審批消息后，及時履行信息披露義務。
特此公告。
神馳機電有限責任公司股東會
2023年12月9日
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