我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議取決于2023年12月25日15:00舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)決議及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：企業(yè)第二屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

4、召開(kāi)日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年12月25日15:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間和時(shí)間：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月25日早上09:15-09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月25日09:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5、召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年12月18日（星期一）

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截止到除權(quán)日在下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人可以不必是公司股東（授權(quán)書(shū)款式詳見(jiàn)附件三）；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用的見(jiàn)證侓師等相關(guān)人員；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：公司會(huì)議室（詳細(xì)地址：廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)興業(yè)銀行西街6號(hào)）

二、會(huì)議審議事宜

會(huì)議審議如下所示提案：

1、以上提案早已公司在2023年12月8日舉行的第二屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第五次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)。以上提案具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關(guān)公告。

2、以上提案為股東會(huì)普通決議提案，涉及到的關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決，關(guān)系公司股東不能接納公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。全部提案表決結(jié)果將會(huì)對(duì)中小股東進(jìn)行單獨(dú)記票（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。

（1）公司股東需持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；公司股東委托代理人的，需持委托代理人個(gè)人身份證、授權(quán)書(shū)（配件三）、受托人股東賬戶(hù)卡、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，股票融資信用賬戶(hù)公司股東還應(yīng)同時(shí)擁有授權(quán)書(shū)；法人股東委托代理人的，需持委托代理人個(gè)人身份證、授權(quán)書(shū)（配件三）、受托人股東賬戶(hù)卡、受托人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）外地公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，公司股東請(qǐng)認(rèn)真填好《股東參會(huì)登記表》（配件二），便于備案確定。信件或電子郵件于2023年12月21日17:00前送到企業(yè)董事會(huì)辦公室。信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，拒絕接受手機(jī)備案。

2、登記時(shí)間：2023年12月20日-21日（09:30-11:30、13:30-17:00）

3、備案地址：廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)興業(yè)銀行西街6號(hào)

4、常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室

通訊地址：廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)興業(yè)銀行西街6號(hào)

聯(lián)系方式：0760-28138001

發(fā)傳真：0760-28138199

電子郵箱：Ir@mingyang.com.cn（郵件主題請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）

手機(jī)聯(lián)系人：姚興存、姜葉

2、股東及授權(quán)委托人出席會(huì)議的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自立。

3、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則此次公司股東大

大會(huì)過(guò)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

六、備查簿文檔

1、第二屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第五次臨時(shí)性會(huì)議決議。

特此公告。

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年十二月八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351291

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：MY網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)：本次股東大會(huì)的議案均屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月25日09:15-15:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司

2023年第四次股東大會(huì)決議公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

配件三：

授權(quán)書(shū)

致：廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司

茲委托________老先生/女性授權(quán)代表自己（企業(yè)）參加廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司于2023年12月25日舉行的2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受委托人對(duì)會(huì)議審議的各種提案依照自己（企業(yè)）于下列列出標(biāo)示方式行使表決權(quán)，針對(duì)很有可能列入會(huì)議審議的臨時(shí)提議或其它自己（企業(yè)）未作實(shí)際標(biāo)示的議案，受委托人（□具有/□不享有）投票權(quán)，并（□能夠/□不能）依照自己的意愿進(jìn)行表決，其履行決議的代價(jià)均是自己（企業(yè)）擔(dān)負(fù)。

針對(duì)沒(méi)有采用累積投票制的議案，受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，在允許、抵制、放棄下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，每一提案限選一項(xiàng)，對(duì)同一決議事宜不可有兩項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)示。其他圖形的視作放棄統(tǒng)計(jì)分析。

針對(duì)采用累積投票制的議案，受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，在“競(jìng)選投票數(shù)”項(xiàng)下，侯選人名字后邊填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。

受托人名字/名字： 受委托人名字/名字：

受托人身份證號(hào)： 受委托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)： 受托人擁有股票數(shù)：

受托人持股的特性和總數(shù)： 授權(quán)委托時(shí)間：

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)完畢

注：1、公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

2、授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

時(shí)間： 年 月 日