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甘肅省會化有限責任公司2023年第五次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
特別提醒：
1.本次股東大會并沒有否定提議的情況。
2.本次股東大會并沒有變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的情況。
一、召開和參加狀況
（一）大會基本概況
1、大會屆次：2023年第五次股東大會決議
2、召集人：董事會，企業(yè)第十屆股東會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》。
3、召開的合法、合規(guī)：董事會集結(jié)本次股東大會大會符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議主持：經(jīng)與會董事一同舉薦，本次股東大會由執(zhí)行董事朱新節(jié)組織。
5、舉辦時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年12月6日（星期三）在下午14:50
網(wǎng)上投票時長：2023年12月6日，在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月6日09:15至15:00階段的任意時間。
6、舉辦方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。公司股東投票選舉時，同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票二種投票方式中的一種表決方式，不重復網(wǎng)絡(luò)投票。如果出現(xiàn)了反復網(wǎng)絡(luò)投票將按下列標準解決：
（1）假如同一股權(quán)進行現(xiàn)場、互聯(lián)網(wǎng)反復網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。
（2）假如同一股權(quán)通過互聯(lián)網(wǎng)反復多次網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次合理網(wǎng)上投票為標準。
7、除權(quán)日：2023年12月1日（星期五）
8、參加目標：
（1）截至2023年12月1日（除權(quán)日）在下午3：00點收盤的時候在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體A股公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）本董事、監(jiān)事及高管人員。
（3）企業(yè)聘用的見證侓師。
9、現(xiàn)場會議舉辦地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路1230號甘肅省會化19樓會議室
（二）大會參加狀況
備案參與本次股東大會股東及股東法定代理人總共24人，擁有和代表公司股權(quán)2,785,076,239股，占截至除權(quán)日公司總股本4,611,052,468股60.40%。
參與現(xiàn)場會議股東及股東法定代理人共2人，意味著股權(quán)2,684,729,026股，占截至除權(quán)日公司股份總數(shù)的58.22%。
依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)上投票股東及股東法定代理人共22人，意味著股權(quán)100,347,213股，占截至除權(quán)日公司股份總數(shù)的2.18％。
（三）公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的見證侓師出席了本次會議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議表決了下列提案：
1、有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案；
允許2,783,409,139股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.94％；
抵制1,667,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.06％；
放棄100股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議狀況：
允許99,130,113股，占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.35％；
抵制1,667,000股，占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.65％；
放棄100股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00％。
表決結(jié)果：一致通過。
2、有關(guān)控股子公司窯煤集團為下屬單位做擔保并提高綜合授信額度的議案。
允許2,784,713,439股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99％；
抵制362,800股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.01％；
放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00％。
中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議狀況：
允許100,434,413股，占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.64％；
抵制362,800股，占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.36％；
放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占該等公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00％。
表決結(jié)果：一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京市盈科（蘭州市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：王棟、寇志超
3、總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第五次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會產(chǎn)生的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)參會公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律服務(wù)合同。
甘肅省會化有限責任公司股東會
2023年12月7日
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