資訊頻道
國(guó)泰君安證券股份有限公司有關(guān)進(jìn)行企業(yè)章程修定的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月10日舉辦第六屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議修訂公司章程的議案》，并擬提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2023年11月11日公布的《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公示序號(hào)：2023-065）。
2023年11月30日，公司召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議修訂公司章程的議案》，根據(jù)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，自公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定的時(shí)候起，所修改的企業(yè)《章程》協(xié)議條款起效。新修訂企業(yè)章程全篇請(qǐng)?jiān)敿?xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和企業(yè)官網(wǎng)（http://www.gtja.com）。
特此公告。
國(guó)泰君安證券股份有限公司股東會(huì)
2023年12月1日
證券代碼：601211 股票簡(jiǎn)稱：光大證券 公示序號(hào)：2023-071
國(guó)泰君安證券股份有限公司
2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、 召開(kāi)和參加狀況
(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年11月30日
(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海南京西路768號(hào)405會(huì)議廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦，股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)此次股東大會(huì)通知中列明的事宜展開(kāi)了投票選舉。本次股東大會(huì)的表決方式合乎《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由企業(yè)副董王松老先生組織。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事16人，參加5人，董事劉信義、管蔚、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張德澎、安洪軍，獨(dú)董丁瑋、李港衛(wèi)、帝國(guó)剛由于工作原因無(wú)法參加本次股東大會(huì)；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加5人，監(jiān)事吳紅偉由于工作原因無(wú)法參加本次股東大會(huì)；
3、 企業(yè)董事兼董事長(zhǎng)助理喻健先生參加了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)由股東表示、公司監(jiān)事、地區(qū)律師顧問(wèn)北京海問(wèn)法律事務(wù)所印證侓師、H股股份過(guò)戶婚姻登記處中國(guó)香港中間證券登記有限責(zé)任公司相關(guān)工作人員一同出任監(jiān)票人。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關(guān)提請(qǐng)審議公司和華安基金管理有限責(zé)任公司簽定2023-2025年度證券及金融理財(cái)產(chǎn)品交易及服務(wù)框架協(xié)議的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：有關(guān)競(jìng)選公司獨(dú)立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
從即日起，浦永灝先生擔(dān)任企業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)董，任職期與第六屆董事會(huì)一致。李港衛(wèi)先生不再擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)董。
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)提請(qǐng)審議修定企業(yè)章程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)的議案3為特別決議提案，該議案贏得了參加本次股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
本次股東大會(huì)涉及到回避表決的如下：
在決議提案1時(shí)，上海國(guó)際集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司回避表決。上海國(guó)際集團(tuán)有限責(zé)任公司別的手機(jī)聯(lián)系人及上海工業(yè)投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司未參加本次股東大會(huì)。
三、 律師見(jiàn)證狀況
1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京海問(wèn)法律事務(wù)所
侓師：李霄琳、楊小龍
2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次會(huì)議集結(jié)和舉辦程序、召集人資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或股東委托代理人資質(zhì)、決議程序流程符合有關(guān)法律與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的表決結(jié)果合理。
特此公告。
國(guó)泰君安證券股份有限公司股東會(huì)
2023年12月1日
● 上報(bào)文檔
1、 國(guó)泰君安證券股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定
2、北京海問(wèn)法律事務(wù)所有關(guān)國(guó)泰君安證券股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同
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