資訊頻道
浙江交通科技發(fā)展有限公司關(guān)于變更企業(yè)辦公地點及聯(lián)系方式的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期搬遷至新地址辦公室，現(xiàn)就變動前后辦公地點及聯(lián)系方式公告如下：
變動前：
辦 公 地 址：浙江杭州市濱江區(qū)江陵路2031號錢江商務(wù)大廈22樓
郵 編：310051
投資人服務(wù)熱線：0571-8756 9087
傳 真：0571-8756 9352
郵 箱：ir@zjjiaoke.com
公 司 網(wǎng) 址：www.zjjiaoke.com
變更后：
辦 公 地 址：杭州市臨安區(qū)青山湖科技城錢塢路598號
郵 編：311305
投資人服務(wù)熱線：0571-8756 9087
傳 真：0571-8756 9352
郵 箱：ir@zjjiaoke.com
公 司 網(wǎng) 址：www.zjjiaoke.com
以上聯(lián)系電話始行公告之日起正式開通，敬請廣大投資者留意。
特此公告。
浙江交通科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月28日
證券代碼：002061 股票簡稱：浙江交科 公示序號：2023-105
浙江交通科技發(fā)展有限公司關(guān)于召開2023年第三次股東大會決議的
提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
企業(yè)擬定于2023年12月7日（星期四）采用現(xiàn)場會議與視頻會議相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。為進一步維護投資者合法權(quán)益，便捷股東行使表決權(quán)，現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。
2.股東會的召集人：董事會。
3.合理合法合規(guī)表明：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.舉辦時長：
現(xiàn)場會議起始時間：2023年12月7日（星期四）15:30。
網(wǎng)上投票時長：2023年12月7日一一2023年12月7日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月7日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年12月7日早上9:15至中午15:00。
5.會議的召開及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當場、互聯(lián)網(wǎng)表決方式中的一種方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。
6.除權(quán)日:2023年11月29日。
7.參加目標：
（1）截止到2023年11月29日在下午買賣完成后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書詳見附件2）。
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）企業(yè)聘請的侓師。
8.會議地點：杭州市臨安區(qū)青山湖科技城錢塢路598號6棟樓公司會議室
二、會議審議事宜
本次股東大會決議的提案如下所示：
1. 提議1經(jīng)公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月22日公布于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的相關(guān)公告；
2. 提議1項歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項，對中小股東（單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決票獨立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進行公開披露。
三、大會備案方式
1.當場備案方法：
（1）公司股東由法人代表出席會議的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個股賬戶辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，須持身份證、法人授權(quán)委托書、受托人個股賬戶辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東親身出席會議的，須持身份證、個股賬戶、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權(quán)書。
（3）外地公司股東可采用信件或傳真方法備案（信件或傳真需在2023年11月29日在下午16:30前送到企業(yè)董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部），并安排通過微信方法對發(fā)過信件和發(fā)傳真與本公司進行核對，另我們公司拒絕接受手機備案。
2.當場登記時間：2023年11月29日，早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。
3.當場備案地址：杭州市臨安區(qū)青山湖科技城錢塢路598號6棟樓7層董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部）。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1．大會聯(lián)系電話：
手機聯(lián)系人：董事會辦公室（戰(zhàn)略發(fā)展部）
手機：0571-87569087
發(fā)傳真：0571-87569352
詳細地址：杭州市臨安區(qū)青山湖科技城錢塢路598號6棟樓7層
2．大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。
3．網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。
配件：1. 參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
2. 授權(quán)書
特此通知。
浙江交通科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月28日
配件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362061
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：浙交網(wǎng)絡(luò)投票
3.提議決議建議
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月7日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月7日早上9:15至中午15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2
授權(quán)書
茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加浙江交通科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議，對以下提案以記名投票方法委托行使表決權(quán)。自己/我們公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價均由個人/我們公司擔(dān)負。
（表明：對非累積投票提議，請于“決議建議”頻道相對應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）
受托人簽字（或法人代表簽字加蓋單位公章）：
受托人身份證號（或法人營業(yè)執(zhí)照號）：
受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
注：授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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