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深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司有關(guān)新增加總計(jì)起訴、訴訟狀況的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“建藝集團(tuán)”）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司及子公司持續(xù)十二個(gè)月總計(jì)產(chǎn)生的訴訟、訴訟事宜展開了統(tǒng)計(jì)分析，現(xiàn)將有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析狀況公告如下：
一、新增加總計(jì)起訴、訴訟事項(xiàng)狀況
截至本公告披露日，除已披露的訴訟、訴訟事宜外，公司及子公司新增加總計(jì)產(chǎn)生的訴訟、訴訟事宜涉及到金額合計(jì)約金額為1938.07萬(wàn)余元，約占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額絕對(duì)值的11.43%，非法獲利400多萬(wàn)元案子的實(shí)際情況詳見附件一《新增累計(jì)訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表》。
截至本公告披露日，公司及子公司不會(huì)有未披露單獨(dú)的訴訟、訴訟事宜涉及金額占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根10%之上且肯定金額超過(guò)一千萬(wàn)元的現(xiàn)象。
二、別的并未公布的訴訟、訴訟事宜
截至本公告披露日，公司及子公司不會(huì)有別的應(yīng)披露而未披露的訴訟、訴訟事宜。
三、此次公示的訴訟可能會(huì)對(duì)企業(yè)帶來(lái)的影響
由于一部分案子處在并未開庭審判或并未審結(jié)，其對(duì)于企業(yè)今天盈利或過(guò)后盈利的危害有待觀察，企業(yè)將按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求和需求進(jìn)行對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理。企業(yè)將密切關(guān)注和十分重視相關(guān)案件，積極主動(dòng)采取各種措施，維護(hù)公司的合法權(quán)利并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查簿文檔
1、有關(guān)裁判文書。
特此公告
深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年11月28日
附件一：新增加總計(jì)起訴、仲裁案件狀況統(tǒng)計(jì)分析表
注：此表僅列報(bào)非法獲利rmb400多萬(wàn)元未結(jié)案子。別的小額訴訟案子共8件，總計(jì)非法獲利rmb大約為724.58萬(wàn)余元，均是非法獲利400萬(wàn)以下案子。
證券代碼：002789 股票簡(jiǎn)稱：建藝集團(tuán) 公示序號(hào)：2023-143
深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
2023年第七次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)提升、變動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開情況
1、召集人：深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）第四屆董事會(huì)
2、表決方式：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
3、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年11月28日（星期二）15:00
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年11月28日9:15-15:00。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳市福田區(qū)福田保稅區(qū)檳郎道8號(hào)建藝集團(tuán)6樓會(huì)議室
5、會(huì)議主持：企業(yè)副董馮建老先生
6、大會(huì)工作的通知：公司在2023年11月11日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-140）。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
參加本次股東大會(huì)股東共25名，意味著股權(quán)13,463,535股，占上市企業(yè)總股份的8.4346％。在其中：
1、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東共1名，意味著股權(quán)510,000股，占上市企業(yè)總股份的0.3195％。
2、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東共24名，意味著股權(quán)12,953,535股，占上市企業(yè)總股份的8.1151 %。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者22名，意味著股權(quán)9,290,715股，占上市企業(yè)總股份的5.8204 %。在其中：
1、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0名，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。
2、利用網(wǎng)上投票的中小投資者22名，意味著股權(quán)9,290,715股，占上市企業(yè)總股份的5.8204 %。
除了上述股東外，公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或列席。
北京市國(guó)楓（深圳市）律師事務(wù)所律師以現(xiàn)場(chǎng)方法對(duì)此次會(huì)議開展印證，并提交法律服務(wù)合同。
三、提案決議表決狀況
經(jīng)參會(huì)公司股東用心決議，以無(wú)記名方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，實(shí)際決議結(jié)果如下：
1、表決通過(guò)《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方簽署〈合作協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況：
允許13,463,535股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許9,290,715股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。
以上提案經(jīng)出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)，有關(guān)關(guān)系公司股東未參加決議。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：姚奧、蔡孟娟
3、總結(jié)性建議： 本所律師覺得，貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司2023年第七次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所開具的股東會(huì)法律服務(wù)合同；
3、深交所要求的其他資料。
特此公告
深圳市建藝裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年11月28日
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