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四川天味食品集團有限公司關(guān)于股權(quán)激勵約束性股票回購注銷執(zhí)行公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
● 回購注銷緣故：四川天味食品集團有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年限制性股票激勵計劃中，4名首次授予激勵對象與2名預(yù)埋授于激勵對象個人原因已離職，其已獲授但還沒有解除限售的總共81,200股員工持股計劃由企業(yè)回購注銷。
● 此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1．公司在2023年9月26日舉辦第五屆董事會第二十二次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十一次大會，并且于2023年10月18日舉辦2023年第二次臨時性股東大會審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，打算把2022年限制性股票激勵計劃中首次及預(yù)埋授予6名激勵對象已獲授但還沒有解除限售的總共8.12億港元員工持股計劃開展回購注銷，具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月27日上海證券交易所（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-108）。
2．公司在2023年9月27日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2023-109），就本次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債務(wù)人，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者自公告披露的時候起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債務(wù)文件和相關(guān)憑證要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔保。截止到申請期屆滿之時，公司未收到任何公司債權(quán)人向公司提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔保規(guī)定。
二、此次約束性股票回購注銷事宜
1．此次回購注銷限制性股票的原因和根據(jù)
（1）結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）之“第八章企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產(chǎn)生變化”的相關(guān)規(guī)定：“（三）激勵對象因離職、離休、公司辭退員工而辭職、合同期滿不會再續(xù)簽，自現(xiàn)象發(fā)生之時，其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)回購注銷。”，由于4名首次授予激勵對象與2名預(yù)埋授于激勵對象個人原因已離職，不再符合《激勵計劃（草案）》中關(guān)于激勵對象的相關(guān)規(guī)定，董事會決定回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的6.3億港元和1.82億港元員工持股計劃，總計回購注銷8.12億港元員工持股計劃。
2．此次回購注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購注銷員工持股計劃涉及到6人，總計回購注銷員工持股計劃81,200股。此次回購注銷結(jié)束后，本激勵計劃剩下未解除限售的限制性股票總計7,511,980股。
3．回購注銷分配
目前已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理設(shè)立了股份回購專戶，同時向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申辦以上6人涉及81,200股限制性股票的回購注銷辦理手續(xù)。預(yù)估此次約束性股票回購注銷事宜將在2023年11月28日進行，公司后續(xù)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、此次回購注銷進行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表
此次約束性股票回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會由1,065,574,914股調(diào)整為1,065,493,714股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
企業(yè)：股
四、說明及服務(wù)承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和公司本次股權(quán)激勵方案安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與有關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔所產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。
五、侓師開具的法律意見
國浩律師（成都市）公司覺得：公司本次回購注銷限制性股票的緣故、總數(shù)、價格和自有資金合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
四川天味食品集團有限公司股東會
2023年11月24日
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