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江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會(huì)沒有看到提升、變動(dòng)、否定提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月17日（星期五）在下午2:00；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月17日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)歷堯企業(yè)二樓會(huì)議室。
3、會(huì)議的召開方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)魏明老先生
6、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
1、公司股東出席的整體情況
2、中小投資者出席的整體情況
3、企業(yè)第七屆執(zhí)行董事、監(jiān)事及一部分高管人員出席了會(huì)議。
4、上海錦天城律師事務(wù)所律師見證了會(huì)議的召開。
二、提議決議表決狀況
1、提議的表決方式：本次股東大會(huì)提議采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
2、提議的表決結(jié)果：參加本次股東大會(huì)意味著合理投票權(quán)股份的股東對(duì)本次股東大會(huì)各類提案的表決結(jié)果如下：
（1）表決通過《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結(jié)果：
該議案一致通過。
（2）表決通過《關(guān)于江西黑貓納米材料科技有限公司年產(chǎn)2萬噸超導(dǎo)電炭黑項(xiàng)目追加投資的議案》
表決結(jié)果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結(jié)果：
該議案一致通過。
（2）表決通過《關(guān)于內(nèi)蒙古黑貓納米材料科技有限公司5萬噸/年超導(dǎo)電炭黑項(xiàng)目追加投資的議案》
表決結(jié)果：
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）表決結(jié)果：
該議案一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所
2、侓師名字：孫矜如、孫煜
3、總結(jié)性建議：總的來說，本所律師覺得，企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其會(huì)議表決程序流程、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
江西省黑色貓?zhí)己谟邢挢?zé)任公司股東會(huì)
二○二三年十一月十八日
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