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福建閩東電力工程有限責(zé)任公司第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)性會(huì)議決議公示
我們公司以及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
1.傳出股東會(huì)會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法。
此次會(huì)議工作的通知于2023年11月10日以電話、郵件和發(fā)傳真的形式傳出。
2.召開董事會(huì)大會(huì)的時(shí)長、位置和方法。
福建閩東電力工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議于2023年11月15日以通訊表決的形式舉辦。
3.執(zhí)行董事出席會(huì)議的狀況
此次會(huì)議理應(yīng)參加投票表決的董事長9名，具體參加投票表決的董事長9名，名單如下：
陳凌旭、許光汀、何進(jìn)、陳麗芳、劉華、王磊、劉寧、鄭守光、溫步瀛。
4.此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
1、決議《關(guān)于航天閩箭新能源（霞浦）有限公司開展閭峽風(fēng)電場風(fēng)機(jī)消缺和綜合性能提升（二期）項(xiàng)目的議案》；
為消除隱患，提升企業(yè)經(jīng)營效率，董事會(huì)同意受權(quán)航空航天閩箭新能源技術(shù)（霞浦）有限責(zé)任公司依照匯報(bào)方案落地閭峽風(fēng)力發(fā)電場離心風(fēng)機(jī)消缺和整體性能增加（二期）新項(xiàng)目，成本費(fèi)保持在3680萬元以內(nèi)，資金來源為航空航天閩箭新能源技術(shù)（霞浦）有限責(zé)任公司自籌資金及外部貸款。
決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；
表決結(jié)果：提案根據(jù)。
2、決議《關(guān)于寧德蕉城閩電新能源有限公司上堡風(fēng)電場上邊坡生態(tài)修復(fù)工程的議案》；
董事會(huì)同意寧德蕉城閩電新能源有限公司按報(bào)送的計(jì)劃方案進(jìn)行上堡風(fēng)力發(fā)電場上邊坡生態(tài)修復(fù)建筑項(xiàng)目，工程項(xiàng)目成本費(fèi)保持在753萬元以內(nèi)，項(xiàng)目資金來源為寧德蕉城閩電新能源有限公司自籌資金。
決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；
表決結(jié)果：提案根據(jù)。
特此公告。
福建閩東電力工程有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月15日
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