我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第二十三次會議報告于2023年11月10日以電話、電子郵箱、專人送達等方式向企業(yè)全體董事傳出，大會于2023年11月15日以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，真實出席會議執(zhí)行董事9名。本次會議由董事長馬晨山老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天發(fā)布到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-118）。

本議案表決結(jié)果為9票贊同，0票反對，0票放棄；本議案有待提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》

企業(yè)定為2023年12月1日（星期五）14:30，在北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)新華聯(lián)國際會議中心舉辦2023年第三次股東大會決議，除權(quán)日為2023年11月22日（星期三）。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天發(fā)布到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-119）。

本議案表決結(jié)果為9票贊同，0票反對，0票放棄。

特此公告。

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會

2023年11月15日

股票號：000620 股票簡稱：*ST新聯(lián) 公示序號：2023-118

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)聘任會計事務(wù)所的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年度財務(wù)報表出具了帶強調(diào)事項段以及與長期運營有關(guān)的重要可變性事宜段毫無保留的意見的審計報告。

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，董事會同意聘任中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中興財光華”）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司和內(nèi)部控制審計組織，聘請期一年，并同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會計事務(wù)所事宜的情況說明

中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計事務(wù)所，具備足夠的自覺性、勝任能力、投資者保護水平。該所在為公司提供審計服務(wù)期內(nèi)，盡職盡責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，較好地完成了企業(yè)授權(quán)委托相關(guān)工作，認真履行了彼此業(yè)務(wù)約定書中常要求責任與義務(wù)。

由于中興財光華要為企業(yè)進行2022年度內(nèi)控審計中盡職履責，為企業(yè)開具的財務(wù)審計報告客觀性、公正地體現(xiàn)了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績及內(nèi)控制度狀況，深化合作優(yōu)良，為了保持企業(yè)審計的持續(xù)性，公司擬聘任中興財光華為公司發(fā)展2023本年度審計組織、內(nèi)控審計組織，聘用期為一年，并依據(jù)行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)控審計的具體情況決定了其酬勞事項。

二、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

（1）機構(gòu)性質(zhì)：中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1999年1月

（3）組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

（4）公司注冊地址：北京西城阜成門外大街2號奧通國際金融中心A座24層

（5）人員名單：中興財光華首席合伙人為姚庚春。截止到2022年末，中興財光華有著合作伙伴156名，注冊會計812名，其中從事過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)注冊會計325名，從業(yè)人員總數(shù)3099名。

（6）客戶信息：中興財光華2022年度經(jīng)審計的收入額為100,960.44萬余元，在其中審計工作收益88,394.40萬余元，證券業(yè)務(wù)收入41,145.89萬余元。2022年度企業(yè)財務(wù)報表財務(wù)審計76家，顧客關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、租賃和商貿(mào)業(yè)、建筑行業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等，審計費用11,134.50萬余元，我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客數(shù)量為5家。

2、投資者保護水平：截止到2022年12月31日，中興財光華記提職業(yè)風(fēng)險基金6,140.49萬余元，選購職業(yè)保險總計保險額度為11,600.00萬余元，記提職業(yè)風(fēng)險基金或購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定。

（二）工程信息

1、基本資料

擬承做項目合伙人：譚壽成，2005年3月變成注冊會計，2017年1月從事了上市公司審計，2015年5月先是在中興財光華從業(yè)，2020年逐漸為公司提供審計服務(wù)；近三年簽定過上市公司審計匯報4份。

擬簽名注冊會計：陸深海，2008年12月變成注冊會計，2014年1月從事了上市公司審計，2020年12月先是在中興財光華從業(yè)，2020年逐漸為公司提供審計服務(wù)；近三年簽定過上市公司審計匯報1份。

擬任項目質(zhì)量控制復(fù)核人：李智勇，2004年5月變成注冊會計，2004年5月從事了上市公司審計，2022年9月先是在中興財光華從業(yè)，2022年逐漸為公司提供審計服務(wù)；近三年核查過上市公司審計匯報1份。

2、誠信記錄

上述人員近三年不會有因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情況，亦不存有遭受中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，不會有遭受證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的情況。

3、自覺性

中興財光華及擬任項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

2022年度企業(yè)聘用中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計費為200萬，在其中財務(wù)報告審計花費150萬余元，內(nèi)控審計花費50萬余元。股東會提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)控審計的具體情況決定了其酬勞事項，并報請股東會允許股東會在取得以上受權(quán)條件下，將這些受權(quán)轉(zhuǎn)授于企業(yè)經(jīng)營管理層履行。

三、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會履職

審計委員會對中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）的自覺性、勝任能力、投資者保護水平等方面進行深入了解和核查，覺得中興財光華可以滿足企業(yè)對于審計公司的需求，允許聘任中興財光華為公司發(fā)展2023本年度審計組織、內(nèi)控審計組織。

（二）董事會審議狀況

公司在2023年11月15日舉辦第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，董事會同意聘任中興財光華為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司和內(nèi)部控制審計組織，聘請期一年，并同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議。與此同時，股東會提請股東大會授權(quán)董事會依據(jù)行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)控審計的具體情況決定了其酬勞事項，并報請股東會允許股東會在取得以上受權(quán)條件下，將這些受權(quán)轉(zhuǎn)授于企業(yè)經(jīng)營管理層履行。

（三）生效時間

此次聘任會計事務(wù)所事宜有待提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第二十三次會議決議；

2、企業(yè)第十屆股東會財務(wù)審計委員會第十四次會議決定；

3、中興財光華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本概況的解釋。

特此公告。

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會

2023年11月15日

股票號：000620 股票簡稱：*ST新聯(lián) 公示序號：2023-119

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第三次股東大會決議工作的通知

企業(yè)及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、會議召集人：新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會

3、本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年12月1日（星期五）在下午14:30逐漸，開會時間大半天；為確保大會準時舉辦，當場登記時間截止到當日下午14:00。

網(wǎng)上投票時長：2023年12月1日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月1日9:15-15:00。

5、會議的召開方法：

本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東投票選舉時，只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票（當場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一股權(quán)進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)投票的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標準；假如網(wǎng)上投票中反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標準。

6、大會的除權(quán)日：2023年11月22日。

7、列席會議目標：

（1）截止到除權(quán)日2023年11月22日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會，因此不可以參加現(xiàn)場會議股東，能夠書面授權(quán)授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)書詳見附件1，被授權(quán)人無須為本公司公司股東）。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)新華聯(lián)國際會議中心。

二、會議審議事宜

《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

以上提案已經(jīng)公司第十屆股東會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、提議編號

四、大會備案等事宜

1、登記：

（1）個人股公司股東：法人代表出席會議的，應(yīng)持身份證、法人代表證明文件、股東賬戶卡、證券賬戶卡、現(xiàn)行有效的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)書、受托人之法人代表證明文件、受托人股東賬戶卡、受托人證券賬戶卡、受托人現(xiàn)行有效的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）法人股東：本人親自出席的，須持身份證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席的，須持委托代理人個人身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件；

（3）外地公司股東可以用信件或傳真方法備案，在信件或傳真上須注明公司股東名字、股票帳戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附上身份證及股票帳戶影印件，信封袋上請注明“股東會”字眼。

2、登記時間：2023年11月24日早上9:00至12:00，在下午13:00至16:00。

3、備案地址：北京通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)政府部門街道新華聯(lián)集團總部大廈8層證券事務(wù)部。

4、聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：彭麟茜，霍瑩瑩；

聯(lián)系方式：010-80559199；聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-80559190；

電子郵件：xin000620@126.com。

5、各項費用

列席會議者吃住、差旅費自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件2）。

六、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會第二十三次會議決議。

特此公告。

新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會

2023年11月15日

配件1：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加新華聯(lián)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

自己/我們公司對2023年第三次股東大會決議各類提案的表決建議：

（在受托人不去做實際決議標示的情形下，受委托人有權(quán)根據(jù)自己的觀點決議）

1.受托人名字或名稱（附表2）：

2.受托人身份證號（附表2）：

3.受托人股東賬號：

4.受托人股票數(shù)（附表3）：

5.受托人/受托人法人代表：

6.受委托人簽字：

7.受委托人身份證號：

8.簽署日期： 年 月 日 附表：

1、如欲投票選舉允許該提議，請于“允許”欄中填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制該提議，請于“抵制”欄中填入“√”；如欲對于此事提議舍棄決議，請于“放棄”欄中填入“√”。如沒有任何標示，受委托人可以自行酌情考慮網(wǎng)絡(luò)投票或放棄投票。

2、請?zhí)钌戏ㄈ斯蓶|的全稱以及身份證號碼；如股東為法人企業(yè)，請與此同時填好法人企業(yè)名字、法人代表姓名法定代表人的身份證號碼。

3、請?zhí)钌瞎竟蓶|擬委托的股權(quán)數(shù)量。如沒填，則授權(quán)委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的所持有的股份數(shù)。

配件2：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼：360620

2、優(yōu)先股的投票通稱：華聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或決議投票數(shù)

此次決議提議屬于非累積投票提議，請?zhí)顚憶Q議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月1日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月1日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。