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北京航空材料研究院有限責任公司2023年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年11月15日
（二）股東會舉辦地點：北京航空材料研究院有限責任公司會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，老總楊暉老先生組織此次會議。大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式。本次股東大會的集結、舉辦程序及決議程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以現(xiàn)場融合通信方式參加8人，在其中執(zhí)行董事張敬國老先生個人原因無法出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以現(xiàn)場融合通信方式參加5人；
3、董事長助理馬興杰老先生出席了本次會議；除副總經(jīng)理張愛斌因公出差休假外,別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于與中國航發(fā)集團財務有限公司重新簽訂〈金融服務協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、提案1和議案2對中小股東展開了獨立記票。
2、 提案1涉及到關聯(lián)方交易，參加本次股東大會的相關性公司股東中國航發(fā)北京航空材料研究院、中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司、北京市國發(fā)飛機發(fā)動機投資基金核心（有限合伙企業(yè)）分別持有我們公司270,612,608股、38,130,449股、2,998,777股股份，以上關系公司股東都已回避表決該議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：黃國家寶藏、魏茜
2、律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結與舉辦程序流程，召集人資格，列席會議工作人員的資格及決議程序流程、表決結果符合有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、上海交易所制度和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的相關規(guī)定，表決結果合理合法、合理。
特此公告。
北京航空材料研究院有限責任公司
股東會
2023年11月16日
● 上報文檔
（一）2023年第四次股東大會決議決定
（二）北京嘉源法律事務所有關北京航空材料研究院有限責任公司2023年第四次股東大會決議的法律服務合同
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