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京北方信息技術(shù)股份有限公司有關(guān)股東會(huì)及職工監(jiān)事延期換屆的提示性公告
企業(yè)及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京北方信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)及董事會(huì)監(jiān)事會(huì)于2023年11月15日任期屆滿。由于新一屆董事會(huì)董事侯選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為了保持股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的持續(xù)性，股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將推遲開展。第三屆董事會(huì)董事及第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的任職期將順延到新一屆股東會(huì)及職工監(jiān)事經(jīng)公司股東大會(huì)投票選舉之日起計(jì)算。與此同時(shí)，企業(yè)第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期。
企業(yè)將及時(shí)完成股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作并立即履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。在董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作完成之前，企業(yè)第三屆董事會(huì)、職工監(jiān)事全體人員及高管人員將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定再次履行相應(yīng)的責(zé)任和職責(zé)。
特此公告。
京北方信息技術(shù)股份有限公司
股東會(huì)
二〇二三年十一月十五日
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