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立昂技術(shù)有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會(huì)無提升、變動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象。
2.本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、召開和參加狀況
立昂技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“立昂技術(shù)”）于2023年10月26日在《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-079）。
（一）會(huì)議召開情況：
1、召開時(shí)長：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年11月14日（星期二）在下午15:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年11月14日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年11月14日早上9:15至2023年11月14日在下午15:00階段的任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會(huì)議室
3、舉辦方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：董事長王剛老先生
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況：
1、公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東14人，意味著股權(quán)134,943,685股，占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的29.2017％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東7人，意味著股權(quán)106,886,030股，占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的23.1300％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)28,057,655股，占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的6.6017％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)148,966股，占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的0.0322％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)148,966股，占公司總有表決權(quán)的股權(quán)總量的0.0322％。
3、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、企業(yè)聘用的見證律師等行業(yè)人士參加或出席了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
參加本次股東大會(huì)股東以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了如下所示提案：
提案1.00有關(guān)獨(dú)董期滿卸任暨改選獨(dú)董的議案
總決議狀況：
允許134,907,185股，占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9730％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0270％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許112,466股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的75.4978％；抵制36,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的24.5022％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
提案2.00關(guān)于企業(yè)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案
總決議狀況：
允許134,907,185股，占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9730％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0270％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許112,466股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的75.4978％；抵制36,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的24.5022％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
新疆省柏坤亞宣法律事務(wù)所陳盈如、張艷侓師到場承載了此次股東大會(huì)決議，并提交了法律服務(wù)合同。印證律師認(rèn)為：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、本次股東大會(huì)的參加或列席人員及召集人資格、決議程序流程、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決定真正、合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、立昂技術(shù)有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定；
2、新疆省柏坤亞宣法律事務(wù)所有關(guān)立昂技術(shù)有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)印證之法律服務(wù)合同。
特此公告。
立昂技術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月14日
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