我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆十五次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告、提案原材料于2023年11月10日以書(shū)面、電子郵件等方式送到企業(yè)全體董事，大會(huì)于2023年11月14日以通訊表決的形式舉辦，并且以無(wú)記名的形式進(jìn)行了決議。此次董事會(huì)會(huì)議傳出執(zhí)行董事表決票9份，具體取回執(zhí)行董事表決票9份，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》（具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所建站公司2023-027號(hào)公告）

該議案尚須提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》（具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn）

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，允許對(duì)《公司獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修訂。

修訂后，原《公司獨(dú)立董事工作制度》廢除。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）《關(guān)于修訂董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則的議案》（具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn）

依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，允許對(duì)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)管理制度進(jìn)行修訂。實(shí)際修定如下所示：

修訂后，原《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)戰(zhàn)略與決策委員會(huì)議事規(guī)則》廢除。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（四）《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》

依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，允許對(duì)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)作出調(diào)整，主要調(diào)節(jié)如下所示：

1.股東會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)設(shè)置

2.股東會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的人員構(gòu)成

（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員

主委：劉勇 委員會(huì)：雷善春、曹興權(quán)

（2）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員

主委：曹興權(quán) 委員會(huì)：蔡彬、劉勇

（3）股東會(huì)提名委員會(huì)組成人員

主委：沈劍飛 委員會(huì)：雷善春、曹興權(quán)

（4）股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員

主委：雷善春 委員會(huì)：蔡彬、沈劍飛

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)任職期至此屆股東會(huì)到期才行。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（五）《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所建站公司2023-028號(hào)公告）

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年十一月十五日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：涪陵電力 股票號(hào)：600452 序號(hào)：2023一027

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年11月14日舉辦第八屆十五次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

為進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)獨(dú)立董事制度改革創(chuàng)新有關(guān)要求，提高公司規(guī)范運(yùn)作和決策程度，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，將對(duì)《重慶涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。詳情如下：

除修定條文外，別的條文不會(huì)改變。

該事項(xiàng)尚須提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年十一月十五日

證券代碼：600452 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：涪陵電力 公示序號(hào)：2023-028

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年11月30日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年11月30日15 點(diǎn)00 分

舉辦地址：重慶市涪陵區(qū)望州路20號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年11月30日

至2023年11月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

否

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

公司在2023年11月15日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所頁(yè)面的相關(guān)公告，及其公司股東大會(huì)舉辦前公布的股東會(huì)原材料。

2、 特別決議提案：1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類(lèi)別和種類(lèi)個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）登記時(shí)間：2023年11月28日、29日早上9：00一11：30時(shí)，在下午2：30一5：00時(shí)。

（二）備案地址：重慶市涪陵區(qū)望州路20號(hào)公司辦公樓13樓證券投資部。

（三）備案方法：法人股東持身份證、個(gè)股賬戶(hù)辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)股賬戶(hù)辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)代理持身份證、受托人個(gè)股賬戶(hù)和授權(quán)書(shū)（附后）辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以用信件或傳真方法備案，信件以實(shí)現(xiàn)郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。

六、 其他事宜

(一) 此次會(huì)議手機(jī)聯(lián)系人：劉瀟

聯(lián)系方式：023一72286349

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：023一72286349

企業(yè)地址：重慶市涪陵區(qū)望州路20號(hào)

郵編：408000

（二）本次股東大會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住、交通出行等一切費(fèi)用自理。

特此公告。

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

2023年11月15日

配件：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

重慶市涪陵電力實(shí)業(yè)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。