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長沙市銀行股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
該行股東會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年11月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南長沙岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商業(yè)中心B座長沙市銀行總行1908會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總趙小中組織，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加3人，執(zhí)行董事李孟、黃璋、李晞、馮建軍，獨(dú)董鄭超愚、張穎、易駱之、王麗君因工未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人。
3、行內(nèi)董事長助理彭敬恩列席會(huì)議；一部分高層管理人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)長沙市銀行股份有限公司營業(yè)執(zhí)照變更及修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《長沙銀行股份有限公司股東股權(quán)管理辦法》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《長沙銀行股份有限公司股東利益沖突管理辦法》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)提案2、3為普通決議事宜，由參與現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票的是表決權(quán)的公司股東持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；提案1為特別決議事宜，由參與現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票的是表決權(quán)的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，除權(quán)日（即2023年11月6日）質(zhì)押貸款行內(nèi)股份總數(shù)已超過其擁有行內(nèi)股份的50%股東，以及在行內(nèi)授信額度逾期公司股東，其投票表決權(quán)要被限定。本次股東大會(huì)，受到限制表決權(quán)的公司股東未參加，未行使表決權(quán)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省翰駿程法律事務(wù)所
侓師：鄒華斌 胡夢平
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議集結(jié)和舉辦程序、參加本次股東大會(huì)人員及召集人資格及其決議程序流程、表決結(jié)果等事項(xiàng)，合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過的決議合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、股東會(huì)議決議；
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
長沙市銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年11月14日
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