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江蘇省國(guó)茂減速機(jī)有限責(zé)任公司關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 由于江蘇省國(guó)茂減速機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中6人（在其中首次授予激勵(lì)對(duì)象2人以及預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象4人）因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)上述情況已獲授但還沒有解除限售的296,940股員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。
●此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
2023年8月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)數(shù)量的議案》。由于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中6人（在其中首次授予激勵(lì)對(duì)象2人以及預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象4人）因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，董事會(huì)決定取消該6名激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，并對(duì)持有的已獲授但還沒有解除限售的總計(jì)296,940股員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見，杭州君瀾法律事務(wù)所出具了相關(guān)的法律意向書。
公司已經(jīng)根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上發(fā)表的《江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。自2023年9月15日起45日內(nèi)，企業(yè)未接到有關(guān)債務(wù)人規(guī)定提早償還債務(wù)或做擔(dān)保的現(xiàn)象。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷限制性股票的原因和根據(jù)
結(jié)合公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，以及企業(yè)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中6人（在其中首次授予激勵(lì)對(duì)象2人以及預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象4人）因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，董事會(huì)決定取消該6名激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，并對(duì)持有的已獲授但還沒有解除限售的總計(jì)296,940股員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象6人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃296,940股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃5,313,140股。
公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（B884091426），同時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦對(duì)于該限制性股票的回購(gòu)注銷申請(qǐng)辦理。公司預(yù)計(jì)此次員工持股計(jì)劃于2023年11月15日進(jìn)行銷戶，銷戶結(jié)束后，公司總股本由662,242,560股調(diào)整為661,945,620股。企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
四、說明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和《激勵(lì)計(jì)劃》《限制性股票授予協(xié)議書》安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法
杭州君瀾法律事務(wù)所對(duì)公司本次回購(gòu)注銷執(zhí)行事宜出具了法律服務(wù)合同，覺得：依據(jù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，截至本法律服務(wù)合同出具日，此次回購(gòu)注銷已經(jīng)取得目前必需許可的和授權(quán)，合乎《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金合乎《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，此次回購(gòu)注銷安排合乎《公司法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)有待按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定辦理工商變更登記手續(xù)。企業(yè)已按照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定依法履行目前的信息披露義務(wù)，企業(yè)有待按上述要求執(zhí)行后續(xù)信息披露義務(wù)。
六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
杭州君瀾法律事務(wù)所開具的《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》。
特此公告。
江蘇省國(guó)茂減速機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月13日
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