我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-055）?，F(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)。經(jīng)2023年10月26日舉行的第九屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，允許舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議（詳細(xì)企業(yè)2023年10月27日公布的企業(yè)股東會(huì)決議公示）。

3、召開的合法、合規(guī)：此次股東大會(huì)決議大會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長：2023年11月13日（星期一）15:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間、起始時(shí)間：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年11月13日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年11月13日9:15一15:00的任意時(shí)間。

5、召開方法

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件投票和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理決議結(jié)果為準(zhǔn)。

6、本次股東大會(huì)的除權(quán)日：2023年11月6日（星期一）

7、參加目標(biāo)

（1）于2023年11月6日（星期一）中午收盤時(shí)中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：云南省昆明市民航路471號(hào)云錫寫字樓五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、本次股東大會(huì)決議事宜

2、以上提議早已2023年10月26日舉行的第九屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月27日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )里的相關(guān)公告。

3、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，以上提案都屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，解決中小股東（指除公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決結(jié)果獨(dú)立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公開披露。

4、提議2為特別決議事宜，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)起效。提議1和提案3為普通決議事宜，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)起效。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案等事宜

1、備案方法：擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東到企業(yè)證券事務(wù)部登記信息，外地公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵箱等方式備案。

（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需蓋公章）、法人代表證明書或公司法人授權(quán)書（需簽名并蓋章）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東列席會(huì)議，應(yīng)持股東賬戶卡、持股證明、個(gè)人身份證登記信息；由他人出席會(huì)議的，受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)書、受托人股票賬戶辦理登記手續(xù)；

（3）QFII：憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)書、股東賬戶復(fù)印件及受委托人身份證件辦理登記手續(xù)。

需注意：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或股東委托代理人需提交有關(guān)證件原件在場(chǎng)。

2、登記時(shí)間：2023年11月10日（星期五）8:30-12:00 13:30-17:30

3、備案地址：云南省昆明市民航路471號(hào)云錫寫字樓五樓證券事務(wù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：昆明民航路471號(hào)云錫寫字樓五樓證券事務(wù)部 郵政編碼：650200

手機(jī)聯(lián)系人：楊佳煒

手機(jī)：0871-66287901 發(fā)傳真：0871-66287902電子郵箱：xygfzqb@qq.com

本次股東大會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)股東及法定代理人交通出行、吃住費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋董事會(huì)公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議》；

2、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋公司監(jiān)事會(huì)公章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2023年第四次臨時(shí)會(huì)議決議》。

特此通知

云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年十一月十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360960

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：錫業(yè)網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

本次股東大會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年11月13日股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月13日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲交由 （老先生/女性）（身份證號(hào)： ）意味著自己（企業(yè)）參與云南省錫業(yè)股份有限責(zé)任公司2023年11月13日舉行的2023年第三次股東大會(huì)決議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，意味著自己（企業(yè)）對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按照自己的意愿決議，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。

本授權(quán)書的有效期為：2023年11月 日到2023年11月 日

注：1、如欲對(duì)提案投愿意票，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對(duì)提案投否決票，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲對(duì)提案投反對(duì)票，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；三者只有任選其一。

2、授權(quán)書貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

委托時(shí)間：2023年 月 日