廣東新寶電器股份有限公司（通稱“新寶股份”、“企業(yè)”或“我們公司” ）及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東新寶電器股份有限公司于2023年10月30日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-047）。2023年第二次股東大會決議（下稱“本次股東大會”）將采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會。經(jīng)公司第六屆董事會第十七次臨時性會議審議通過，確定舉辦2023年第二次股東大會決議。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年11月15日在下午2點30分

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年11月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年11月15日9:15-15:00階段的任意時間。

5、召開方法：

此次會議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

參與股東會的形式：股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票（當場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準。

6、除權(quán)日：2023年11月8日

7、大會參加目標：

（1）截止到除權(quán)日（2023年11月8日）在下午15:00買賣完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東，均有權(quán)參加本次股東大會及參與決議。不能親自參加本次股東大會股東，可書面授權(quán)由他人委托參加，受委托人可以不必為股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份寫字樓三樓會議室。

二、會議審議事宜

本次股東大會提議編號實例表：

以上提議需逐一決議，并且是特別決議事宜，需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。本次會議審議的提案將會對中小股東的表決進行單獨記票并立即公開披露。中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

以上提議已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次臨時會議、第六屆職工監(jiān)事第十六次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第六屆董事會第十七次臨時會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第十六次臨時會議決議公告》及相關(guān)公告文檔。

三、大會備案方式

1、登記時間：2023年11月14日早上 8:30～11:30，在下午 13:30～17:30；

2、備案地址：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁新寶股份證券事務(wù)部；

3、備案方法：當場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機備案。信件或傳真方法需在2023年11月14日17：30前送到我們公司。

選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東新寶電器股份有限公司證券事務(wù)部，郵政編碼：528322，信件請注明“2023年第二次股東大會決議”字眼。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、出席會議的公司股東住宿費用、交通出行費用自理，開會時間大半天。

2、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：鄺女性

聯(lián)系方式：0757－25336206

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0757－25521283

聯(lián)系郵箱：investor@donlim.com

通訊地址：廣東佛山市順德勒流街道辦龍洲路大晚橋旁廣東新寶電器股份有限公司證券事務(wù)部

郵編：528322

六、備查簿文檔

1、《第六屆董事會第十七次臨時會議決議》；

2、《第六屆監(jiān)事會第十六次臨時會議決議》。

特此公告！

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

配件二：授權(quán)書；

配件三：參會回執(zhí)。

廣東新寶電器股份有限公司

股東會

2023年11月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362705”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“新寶網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、此次會議所有提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年11月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年11月15日早上9：15，截止時間為2023年11月15日在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：授權(quán)書

廣東新寶電器股份有限公司

2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

茲委托 （老先生/女性）意味著自己/企業(yè)參加廣東新寶電器股份有限公司2023年第二次股東大會決議并對以下決議事宜依照如下所示授權(quán)委托意向進行表決，并授權(quán)其簽定本次股東大會必須簽定的相關(guān)文件。

授權(quán)書簽署日期：

授權(quán)委托有效期：自簽署日至本次股東大會完畢。

自己（我們公司）對本次股東大會提議的表決建議如下所示：

受托人名字(簽字蓋章，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章)：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人持有公司股份的總數(shù)：

受托人股東賬號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

受委托人聯(lián)系方式：

表明：

1、請股東在提議的表決建議列表中打“√”，為單選題，選取失效；

2、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議；

3、未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“放棄”；

4、如受托人對提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，則受委托人可自主決定網(wǎng)絡(luò)投票建議；

5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

6、授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。

配件三：參會回執(zhí)

參會回執(zhí)

致：廣東新寶電器股份有限公司

自己（我們公司）擬親身/授權(quán)委托人參加廣東新寶電器股份有限公司于2023年11月15日在下午2點30分舉辦的2023年第二次股東大會決議。

公司股東名字或名稱（簽字蓋章）：

身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股票數(shù)： 股

股東賬號：

聯(lián)系方式：

簽署日期： 年 月 日

注：

1、請擬參加股東會股東于2023年11月14日17：30前把自己身份證掃描件（法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）、由他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證掃描件及參會回執(zhí)傳到企業(yè)；

2、參會回執(zhí)貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。