我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤 導(dǎo)性闡述或重大遺漏。

經(jīng)歐克科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“歐克高新科技”）一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，取決于2023年11月15日（星期三）舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2023年10月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公示的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-047），現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦此次股東大會(huì)決議的提示性公告，詳情如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：2023年10月25日舉辦的第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開(kāi)方法：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。(1)當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加或是授權(quán)證書(shū)(授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件一)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；(2)網(wǎng)上投票：公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、召開(kāi)日期和時(shí)間：(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月15日(星期三)在下午14:00；(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年11月15日9:15~15:00的任意時(shí)間。

6、除權(quán)日：2023年11月08日(星期三)

7、參加目標(biāo)：

(1)截止2023年11月08日(星期三)在下午15:00收盤(pán)后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東；

(2)董事、公司監(jiān)事、高管人員；

(3)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

(4)根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：江西九江市修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘生態(tài)園建設(shè)歐克高新科技一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議事宜歸屬于公司股東大會(huì)職責(zé)范圍，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

本次會(huì)議審議以下幾點(diǎn)：

以上提案已經(jīng)公司第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)公司在2023年10月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的相關(guān)公告。

提案1、提案2、提案3應(yīng)以累積投票形式進(jìn)行逐一決議，應(yīng)取獨(dú)董3人、非獨(dú)立董事4人、非職工代表監(jiān)事2人，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。非獨(dú)立董事和獨(dú)董的表決依次進(jìn)行。獨(dú)董考生的任職要求和主動(dòng)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。本次股東大會(huì)將會(huì)對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于本次股東大會(huì)決定聲明中公布。

三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、備案地址：江西九江市修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘生態(tài)園建設(shè)歐克高新科技證券事務(wù)部公司辦公室

會(huì)務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：陳真

聯(lián)系方式：0792-7332288

發(fā)傳真：0792-7818088

電子郵件：tzzgx@jx-ok.com

郵政編碼：332400

2、登記時(shí)間：2023年11月14日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、備案方法：

(1)公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人公司股東委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表自己出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、法人代表本人身份證原件、法定代表人證明書(shū)(蓋章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)辦理登記手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人需持法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡、委托代理人自己身份證原件(蓋章)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)、公司股東開(kāi)具的授權(quán)書(shū)(蓋章，附件一)辦理登記手續(xù)。

(2)法人股東自己出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶本人股東賬戶卡/股東賬戶卡、本人身份證并提交本人身份證掃描件辦理登記手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、委托代理人自己身份證原件、授權(quán)書(shū)(附件一)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會(huì)議的公司股東可持之上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)、信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。請(qǐng)出席會(huì)議公司股東如實(shí)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》(配件二)連著之上相關(guān)信息在2023年11月14日在下午16:30前送到或傳真至企業(yè)證券事務(wù)部，然后進(jìn)行電話確認(rèn)。

4、常見(jiàn)問(wèn)題

(1)出席會(huì)議的股東和公司股東委托代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證明的正本，于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，婉言拒絕未按照大會(huì)備案方法預(yù)定登編寫(xiě)參加。

(2)大會(huì)歷時(shí)大半天，參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件三。

五、備查簿文檔

1、第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、第一屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

附件一：《授權(quán)委托書(shū)》

配件二：《參會(huì)股東登記表》

配件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

特此公告。

歐克科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年11月09日

附件一：

授權(quán)書(shū)

歐克科技發(fā)展有限公司：

自己（受托人） 現(xiàn)擁有歐克科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“歐克高新科技”）股權(quán) 股，占?xì)W克高新科技總股本的 %。

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年11月15日舉行的歐克科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，委托履行大會(huì)投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽定的相關(guān)文件。

此次授權(quán)書(shū)的有效期為始行授權(quán)書(shū)簽定日起至該次股東會(huì)結(jié)束后止。

受托人受權(quán)受委托人決議事宜如下所示。

特別提示事宜：請(qǐng)結(jié)合受托人對(duì)受托人的標(biāo)示在決議投票數(shù)的相應(yīng)欄中填入所得票數(shù)。假如受托人對(duì)某一決議事宜的表決建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議事宜有兩項(xiàng)或兩種之上指示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)投票選舉

假如受托人沒(méi)有對(duì)上述事項(xiàng)確立決議建議，受委托人是否按自己做主決議，請(qǐng)確立：

能夠□ 不能□

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人證券賬戶卡號(hào)：

受托人持股數(shù)：

受托人持倉(cāng)特性：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件二：

歐克科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

配件三：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361223

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：歐克網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議：本次股東大會(huì)提議均是累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)。

4、此次2023年第二次股東大會(huì)決議提議 1、提議 2、提議 3 為總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議。針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。

各提議組下公司股東所擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

（1）競(jìng)選獨(dú)董

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在 3 位獨(dú)董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）競(jìng)選非獨(dú)立董事

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（3）競(jìng)選公司監(jiān)事

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在 2 位公司監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

5、對(duì)同一提案的投票以第一次合理申請(qǐng)為標(biāo)準(zhǔn)，不可撒單。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月15日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始的時(shí)間為2023年11月15日(當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天)9:15，截止時(shí)間為2023年11月15日在下午15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3 、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行投票。