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廣州汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年10月31日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州天河區(qū)廣州珠江新城興國(guó)路23號(hào)廣州豐田核心32樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，曾慶洪老總組織，采取現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)上投票方法（可用A股公司股東）舉辦并決議。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》要求。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加7人，獨(dú)董趙福全、肖勝方，執(zhí)行董事丁宏祥因別的國(guó)家公務(wù)分配，未參加本次股東大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，曹限東公司監(jiān)事、黃成公司監(jiān)事、王路公司監(jiān)事因別的國(guó)家公務(wù)分配，未參加本次股東大會(huì)；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理以及部分高管人員、有關(guān)部室工作人員出席本次會(huì)議，印證侓師、H股產(chǎn)權(quán)過(guò)戶處卓佳證券登記有限責(zé)任公司參加此次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)廣州豐田代理記賬公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供金融服務(wù)信用額度調(diào)節(jié)的關(guān)聯(lián)方交易提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)改選執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
此次會(huì)議提請(qǐng)審議的議案，都已獲表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：謝朋友、王志強(qiáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師認(rèn)為，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
廣州汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年10月31日
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