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巨力索具有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
本次股東大會(huì)無(wú)否定提案的情況；
本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況；
一、召開(kāi)和參加狀況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年10月31日（星期二）在下午14:00
（2）召開(kāi)地址：河北保定徐水縣神宇路巨力索具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）。
（3）召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。在其中網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年9月7日。在其中，根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年10月31日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持：企業(yè)董事長(zhǎng)楊立國(guó)老先生
（6）大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)作出的決議真實(shí)有效。
2、大會(huì)參加狀況
出席本次會(huì)議股東及股東委托代理人共17人，意味著股權(quán)272,586,500股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的28.3944%；
在其中，參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人共8人，意味著股權(quán)272,220,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的28.3542%；
參與本次股東大會(huì)網(wǎng)上投票股東共9人，意味著股權(quán)366,500股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0382％。
參與投票的中小投資者【中小股東是指除下列公司股東之外的公司股東：（1）發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè) 5%以上股份的股東】狀況：參與投票的中小股東以及委托代理人共9人，意味著股權(quán)366,500股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0382％。
董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)，企業(yè)常年法律顧問(wèn)國(guó)浩律師（北京市）公司許貴淳侓師、張麗欣律師對(duì)大會(huì)開(kāi)展印證和出示法律服務(wù)合同。
二、提案決議和表決狀況
此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，會(huì)議審議如下：
1、決議《巨力索具股份有限公司關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：允許272,319,900股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9022%；抵制266,600股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0978%；放棄0股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許99,900股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的27.2578％；抵制266,600股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的72.7422％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（北京市）公司許貴淳侓師、張麗欣侓師參加并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，覺(jué)得：巨力索具有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；股東會(huì)召集人及列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；大會(huì)表決方式、決議程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于巨力索具股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
巨力索具有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年11月1日
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