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深圳寶明科技發(fā)展有限公司有關(guān)獨(dú)董獲得獨(dú)立董事資格資格證書的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳寶明科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月14日舉辦第四屆董事會(huì)第三十三次（臨時(shí)性）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、2023年8月30日舉辦2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)了《〈關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案〉-選舉董事會(huì)獨(dú)立董事》，允許競(jìng)選于嚴(yán)淏先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)董，任期自2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)日起至企業(yè)第五屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。
截止到企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議會(huì)議報(bào)告公告日，于嚴(yán)淏老先生沒(méi)有取得獨(dú)立董事資格資格證書。依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，于嚴(yán)淏老先生書面承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。
前不久，公司收到于嚴(yán)淏老先生工作的通知，于嚴(yán)淏老先生已按照規(guī)定參與了深圳交易所舉行的專業(yè)培訓(xùn)，也取得了由深圳交易所自主創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心授予的《上市公司獨(dú)立董事資格證書》。
特此公告。
深圳寶明科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年11月1日
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