我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會(huì)、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)承擔(dān)某些和連帶的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第三季度匯報(bào)是否經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況：

□可用 √不適合

公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益新項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□可用 √不適合

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動(dòng)的情況及緣故

√可用 □不適合

1、 本報(bào)告期交易性金融資產(chǎn)學(xué)科轉(zhuǎn)變同比下降了100%，原因是2023年7月份30,00萬(wàn)余元理財(cái)產(chǎn)品到期贖出而致。

2、 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款和租賃負(fù)債學(xué)科均下降100%，原因是出租的房地產(chǎn)在今年的期滿(mǎn)，所有相關(guān)學(xué)科所有結(jié)轉(zhuǎn)成本攤銷(xiāo)費(fèi)。

二、股東情況

（一） 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

（二） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用 √不適合

三、別的重大事項(xiàng)

□可用 √不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司

2023年09月30日

企業(yè)：元

法人代表：胡霄云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：梅英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱榮華

2、合拼今年初到報(bào)告期末本年利潤(rùn)

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達(dá)到的凈利潤(rùn)為：0.00元，上一期被合并方達(dá)到的凈利潤(rùn)為：0.00元。

法人代表：胡霄云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：梅英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱榮華

3、合拼今年初到報(bào)告期末現(xiàn)流表

企業(yè)：元

（二） 2023年開(kāi)始初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初今年初財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

□可用 √不適合

（三） 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第三季度匯報(bào)是否經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

企業(yè)第三季度匯報(bào)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月25日

證券代碼：001318 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光乳業(yè) 公示序號(hào)：2023-022

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通告于2023年10月20日以直接送達(dá)和電子郵件方式發(fā)送，并且于2023年10月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加通信的形式舉辦。本次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)胡霄云老先生集結(jié)并主持，應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 會(huì)議審議狀況

1、審議通過(guò)了《2023年第三季度報(bào)告》

董事在充分審核公司2023年第三季度通知后一致認(rèn)為：企業(yè)2023年第三季度匯報(bào)真正、精確、全面地體現(xiàn)了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄

《2023年第三季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》相關(guān)規(guī)定，企業(yè)相對(duì)應(yīng)修訂了《獨(dú)立董事工作細(xì)則》相關(guān)知識(shí)。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄

修訂后的《獨(dú)立董事工作細(xì)則》詳細(xì)巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定；

特此公告！

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月25日

證券代碼：001318 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光乳業(yè) 公示序號(hào)：2023-023

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年10月20日以直接送達(dá)的方式傳出，并且于2023年10月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。本次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)肖熱愛(ài)祖國(guó)生先生集結(jié)并主持，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 會(huì)議審議狀況

1、決議《2023年第三季度報(bào)告》

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：股東會(huì)編制與審批的企業(yè)2023年第三季度匯報(bào)程序符合法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年前三季度的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果： 3 票允許，0票反對(duì)，0票放棄

《2022年第三季度報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查簿文檔

1、江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議；

特此公告！

江西省陽(yáng)光乳業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年10月25日