資訊頻道
杭州士蘭微電子股份有限公司關(guān)于召開2023年第三季度業(yè)績說明會的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 召開時長：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
● 投資者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱600460@silan.com.cn進(jìn)行提問。一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
杭州士蘭微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）將在2023年10月27日公布企業(yè)《2023年第三季度報告》。為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年1-9月的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00舉辦2023年第三季度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，企業(yè)將對于2023年1-9月的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析的實際情況與投資者進(jìn)行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一） 召開時長：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
（二） 召開地址：上證路演中心
（三） 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、 參與人員
老總：陳向東老先生
副董、經(jīng)理：鄭少波老先生
獨董：程博老先生
董事長助理、財務(wù)經(jīng)理：陳放老先生
四、 投資人參與方法
（一）投資者可在2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。
（二）投資者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱600460@silan.com.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
五、手機聯(lián)系人及資詢方法
手機聯(lián)系人：企業(yè)投資管理部
手機：0571-88212980
電子郵箱：600460@silan.com.cn
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司
股東會
2023年10月26日
證券代碼：600460 股票簡稱：士蘭微 序號：臨2023-061
杭州士蘭微電子股份有限公司
2023年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年10月25日
(二) 股東會舉辦地點：浙江杭州市西湖區(qū)黃姑山路4號企業(yè)三樓大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等
本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對此次股東大會通知中列明的事宜展開了投票選舉。當(dāng)場參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東以無記名決議的形式對本次股東大會通告中列明的事宜展開了投票選舉。會議由董事長陳向東老先生組織。本次股東大會的召開及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，應(yīng)邀出席4人；
3、 董事會秘書兼財務(wù)經(jīng)理陳放老先生、副總經(jīng)理吳建興老先生出席了本次會議。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關(guān)增加向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會以及受權(quán)人員申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的事宜有效期限延期的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)改選第八屆董事會非獨立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù) （股東會競選穆遠(yuǎn)老師為第八屆董事會非獨立董事）
決議狀況：
4、 提案名字：有關(guān)改選第八屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案
決議結(jié)論：根據(jù) （股東會競選金宬女性為第八屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事）
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
注：不包括執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員網(wǎng)絡(luò)投票。
(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1、2為特別決議根據(jù)的議案，已經(jīng)獲得出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：胡敏、謝南希
2、 律師見證結(jié)果建議：
杭州士蘭微電子股份有限公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的表決流程和表決結(jié)果為合理合法、合理。
特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司股東會
2023年10月26日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
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