我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年10月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-068）（下稱“原公示”）。經(jīng)檢測，發(fā)覺以上聲明中：會議時間；二、會議審議事宜，三、提議編號及其配件三“授權(quán)書”，格式和具體內(nèi)容不正確。為確保投資人成功參與投票，現(xiàn)需要對公告內(nèi)容更改如下所示：

（一）會議時間更改具體內(nèi)容如下：

更改前：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年11月10日（星期三）舉辦2023年第二次股東大會決議，此次會議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

更改后：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年11月10日（星期五）舉辦2023年第二次股東大會決議，此次會議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（二）二、會議審議事宜，三、提議編碼方式更改具體內(nèi)容如下：

更改前：

二、會議審議事宜

1、有關(guān)董事會換屆競選暨第六屆董事會非獨立董事侯選人的議案

1.01競選李詩華先生為公司第六屆董事會非獨立董事

1.02競選任海軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事

1.03競選徐興盛先生為公司第六屆董事會非獨立董事

1.04競選楊燕明先生為公司第六屆董事會非獨立董事

1.05競選張蓉女性為公司發(fā)展第六屆董事會非獨立董事

1.06競選Alexander Lehmann先生為公司第六屆董事會非獨立董事

2、有關(guān)董事會換屆競選暨第六屆董事會獨董侯選人的議案

2.01競選崔凱先生為公司第六屆董事會獨董

2.02競選湯貴寶先生為公司第六屆董事會獨董

2.03競選鄭磊先生為公司第六屆董事會獨董

3、有關(guān)公司監(jiān)事會換屆暨候選人第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人的議案

3.01競選唐洪亮先生為公司第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

3.02競選魏輝煌先生為公司第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

4、關(guān)于修訂《公司章程》并登記工商變更登記的議案

5、關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事津貼管理制度》的議案

6、關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

特別提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累積投票制方法決議，應取執(zhí)行董事6人、董事3人、公司監(jiān)事2人，公司股東（或股東委托代理人）在網(wǎng)絡(luò)投票時，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其持有的表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東可將其所擁有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）第六屆董事會獨董侯選人須經(jīng)過深圳交易所并對任職要求及自覺性審批無異議后即可宣布提交股東大會審議。

（3）企業(yè)將舉辦職代會推舉一名職工監(jiān)事，與股東會競選出來的兩位公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

（4）《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》為特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

以上提案1、2、4和5已經(jīng)公司第五屆董事會第六次臨時性會議審議通過；提案3和4早已第五屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，股東大會審議危害中小股東權(quán)益的重大事項時，對中小股東的表決理應獨立記票，并立即公開披露。本次股東大會選用中小股東獨立記票并披露計票結(jié)論。

三、提議編號

表一：本次股東大會提議編號實例表：

更改后

二、提議編號

表一：本次股東大會提議編號實例表：

特別提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累積投票制方法決議，應取執(zhí)行董事6人、董事3人、公司監(jiān)事2人，公司股東（或股東委托代理人）在網(wǎng)絡(luò)投票時，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其持有的表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東可將其所擁有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）第六屆董事會獨董侯選人須經(jīng)過深圳交易所并對任職要求及自覺性審批無異議后即可宣布提交股東大會審議。

（3）企業(yè)將舉辦職代會推舉一名職工監(jiān)事，與股東會競選出來的兩位公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

（4）《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》為特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

以上提案1、2、4、5和6已經(jīng)公司第五屆董事會第六次臨時性會議審議通過；提案3和5早已第五屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，股東大會審議危害中小股東權(quán)益的重大事項時，對中小股東的表決理應獨立記票，并立即公開披露。本次股東大會選用中小股東獨立記票并披露計票結(jié)論。

（三）配件三中具體內(nèi)容更改如下所示：

更改前：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司 （自己 ），參加2023年11月10日舉行的上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，并依據(jù)以下標示履行對會議議案的投票權(quán)。假如公司股東個人對相關(guān)提案的表決未做實際標示，受委托人可以自行酌情考慮對以下提案行使表決權(quán)。

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人身份證號：

受托人股票賬號： 受托人持倉金額：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

注：1、法人股東簽字，個人股公司股東蓋上法人公章；授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以從“贊同”、“抵制”或“放棄”處劃“√”， 或填入實際股權(quán)數(shù)量，做出網(wǎng)絡(luò)投票標示。

3、本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會完畢。

更改后：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司 （自己 ），參加2023年11月10日舉行的上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，并依據(jù)以下標示履行對會議議案的投票權(quán)。假如公司股東個人對相關(guān)提案的表決未做實際標示，受委托人可以自行酌情考慮對以下提案行使表決權(quán)。

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人身份證號：

受托人股票賬號： 受托人持倉金額：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

注：1、法人股東簽字，個人股公司股東蓋上法人公章；授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以從“贊同”、“抵制”或“放棄”處劃“√”， 或填入實際股權(quán)數(shù)量，做出網(wǎng)絡(luò)投票標示。

3、本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會完畢。

除了上述更改內(nèi)容外，原公示《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》中的某些具體內(nèi)容不會改變。更改之后的通告全篇詳見附件《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。從而為投資者造成不便，企業(yè)深感歉意。

特此公告

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年10月25日

配件

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2023年第二次股東大會決議工作的通知

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年11月10日（星期五）舉辦2023年第二次股東大會決議，此次會議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會召開工作會議的相關(guān)情況

（一）會議召集人：董事會

（二）會議時間：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年11月10日15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年11月10日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年11月10日早上9:15-9:25，9：30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年11月10日9:15-15:00階段的任意時間。

（三）現(xiàn)場會議地址：上海市青浦區(qū)盈港東路6558號公司會議室

（四）召開方法：采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將并且通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

（五）大會表決方式：公司股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、互聯(lián)網(wǎng)反復網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票選舉結(jié)果為準。

（六）除權(quán)日：2023年11月3日

（七）大會參加目標：

（1）截止2023年11月3日在下午深圳交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東，公司股東能夠書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)書附后），該委托代理人可以不用是股東；

（2）董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘請的大會印證侓師。

二、提議編號

表一：本次股東大會提議編號實例表：

特別提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累積投票制方法決議，應取執(zhí)行董事6人、董事3人、公司監(jiān)事2人，公司股東（或股東委托代理人）在網(wǎng)絡(luò)投票時，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其持有的表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東可將其所擁有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不可超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）第六屆董事會獨董侯選人須經(jīng)過深圳交易所并對任職要求及自覺性審批無異議后即可宣布提交股東大會審議。

（3）企業(yè)將舉辦職代會推舉一名職工監(jiān)事，與股東會競選出來的兩位公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

（4）《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》為特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

以上提案1、2、4、5和6已經(jīng)公司第五屆董事會第六次臨時性會議審議通過；提案3和5早已第五屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年10月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，股東大會審議危害中小股東權(quán)益的重大事項時，對中小股東的表決理應獨立記票，并立即公開披露。本次股東大會選用中小股東獨立記票并披露計票結(jié)論。

三、大會登記事項：

（一）備案方法：

（1）自然人股東親身出席會議的，應填寫《股東登記表》，提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人出席會議的，應填寫《股東登記表》，委托代理人應提供本人有效身份證件、個股賬戶、公司股東授權(quán)書辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東對其公司法人出席會議的，應填寫《股東登記表》，應持身份證、法定代表人證明書或其它有效證明、個股賬戶辦理登記手續(xù)；公司股東對其公司法人授權(quán)委托人出席會議的，應填寫《股東登記表》，委托代理人須持身份證、法人代表親身簽訂的授權(quán)書、個股賬戶辦理登記手續(xù)；

（3）公司股東可采取發(fā)傳真或書面形式信件的形式備案，發(fā)傳真或書面形式信件以到達我們公司的時間為準，拒絕接受手機備案。

（二）登記時間：2023年11月4日早上9:00-11:30和下午2:00-4:30

（三）備案地址：上海市青浦區(qū)盈港東路6558號董事會辦公室。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會以現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：陳意

電 話：021-31167958

傳 真：021-31166688（發(fā)傳真函上請注明“股東會”字眼）

電子郵箱：info@zenner-metering.com

地 址：上海市青浦區(qū)盈港東路6558號董事會辦公室

（二）此次會議預估大半天，列席會議公司股東吃住及差旅費自立。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1、上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司第五屆董事會第六次臨時性會議決議。

2、上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司第五屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議決議

特此公告。

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年10月25日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一．網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351303

2．網(wǎng)絡(luò)投票通稱：真蘭網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年11月10日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年11月10日9:15-15:00

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議公司股東申請表

附表：

1、 請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、 如公司股東計劃在本次股東大會上講話，請于講話意愿及關(guān)鍵點欄說明你的講話意愿及關(guān)鍵點，并注明所需要的時間。

3、 以上出席會議公司股東申請表的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

配件三：

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司 （自己 ），參加2023年11月10日舉行的上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議，并依據(jù)以下標示履行對會議議案的投票權(quán)。假如公司股東個人對相關(guān)提案的表決未做實際標示，受委托人可以自行酌情考慮對以下提案行使表決權(quán)。

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人身份證號：

受托人股票賬號： 受托人持倉金額：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

注：1、法人股東簽字，個人股公司股東蓋上法人公章；授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以從“贊同”、“抵制”或“放棄”處劃“√”， 或填入實際股權(quán)數(shù)量，做出網(wǎng)絡(luò)投票標示。

3、本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會完畢。