我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月24日舉辦企業(yè)第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年11月9日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議（以下稱“股東會(huì)”）?，F(xiàn)就召開股東會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次股東大會(huì)召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：企業(yè)第四屆董事會(huì)。2023年10月24日舉辦企業(yè)第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年11月9日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的招集程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年11月9日（星期四）在下午14:30-16:30時(shí)。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年11月9日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年11月9日9：15-15：00。

5、會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年11月3日（星期五）。

7、列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日（2023年11月3日）在下午買賣完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會(huì)及參與決議；不能親自出席會(huì)議的公司股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無(wú)須為本公司公司股東，授權(quán)書款式附后），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖南長(zhǎng)沙市高新區(qū)青山路668號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

相關(guān)說(shuō)明：

1、之上提案里的各子提案必須逐一決議，非獨(dú)立董事、獨(dú)董分離選用累積投票方法競(jìng)選。獨(dú)董考生的任職要求和主動(dòng)性有待深圳交易所備案審核無(wú)異議后，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

二位公司監(jiān)事侯選人入選后，將和企業(yè)職代會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。

2、以上提議早已第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年10月25日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息公開網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

之上提案1.00、2.00、3.00都以累積投票方法競(jìng)選,公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，獨(dú)董與股東會(huì)其他人各自競(jìng)選，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過(guò)公司股東所擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

公司將對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開披露（中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案方法

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

2、登記：

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，須持身份證、受托人股東賬戶卡和授權(quán)書（詳見(jiàn)附件3）登記信息。

（2）公司股東由法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證明和法人代表股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，需持身份證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的授權(quán)書（詳見(jiàn)附件3）和法人代表股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，公司股東須細(xì)心填好《股東參會(huì)登記表》（款式詳見(jiàn)附件2），并附上身份證及股東賬戶影印件，便于備案確定（信封袋須注明“股東會(huì)”字眼），拒絕接受手機(jī)備案。

2、登記時(shí)間：2023年11月8日早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。

采用信件或傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年11月8日17:00以前送到或傳真到企業(yè)。

3、備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址：湖南長(zhǎng)沙市高新區(qū)青山路668號(hào)董事會(huì)辦公室，郵政編碼：410205。

4、常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5.其他事宜：本次股東大會(huì)開會(huì)時(shí)間約大半天，與會(huì)人員吃住及交通等費(fèi)用自理。

四、其他事宜

1、聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：湖南長(zhǎng)沙市高新區(qū)青山路668號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：侯亮、廖蕓

手機(jī)：0731-89910909

發(fā)傳真：0731-88801768

電子郵箱：hl@lihero.com

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)3%以上股份的股東，能將臨時(shí)性提議于召開十天前以書面形式向遞交給董事會(huì)。

五、備查簿文檔

1、力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、力合科技（湖南省）有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定。

配件1：力合科技（湖南?。┕煞萦邢薰竟竟蓶|大會(huì)網(wǎng)上投票操作步驟；

配件2：力合科技（湖南?。┕煞萦邢薰竟竟蓶|大會(huì)公司股東申請(qǐng)表；

配件3：力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司股東大會(huì)授權(quán)授權(quán)委托書。

特此公告

力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年10月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“350800”

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“力合網(wǎng)絡(luò)投票”

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）本次股東大會(huì)提議南非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提案公司股東所擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事：公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6，公司股東能將投票數(shù)平分給6位非獨(dú)立董事侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董：公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3，公司股東能將投票數(shù)平分3位獨(dú)董侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選非職工代表監(jiān)事：公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東能將投票數(shù)平分給2位非職工代表監(jiān)事侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

4、本次股東大會(huì)不設(shè)總提議。

5、對(duì)同一提案的投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月9日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月9日9：15-15：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司

股東會(huì)公司股東申請(qǐng)表

配件三：

授權(quán)書

力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司），參加力合科技（湖南?。┯邢挢?zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并代表自己/本公司對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)均由個(gè)人/本單位承擔(dān)。我們公司/個(gè)人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示：

此次委托授權(quán)的有效期：始行授權(quán)書審簽日起至該次股東大會(huì)結(jié)束后止。

受托人簽字（蓋公章）：

身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)：

股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

身份證號(hào)：

委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：1、累積投票提議，請(qǐng)于相應(yīng)位置填寫轉(zhuǎn)投考生的選舉票數(shù)；非累積投票提議，請(qǐng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。對(duì)同一決議事宜不可有兩項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)示。假如受托人對(duì)某一決議事宜的表決建議未做實(shí)際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議事宜有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

2、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。