我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

（一）江西省贛能股份有限責(zé)任公司2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)于2023年10月16日以書面送到或電子郵件方法傳出會(huì)議報(bào)告各種材料。

（二）此次會(huì)議的召開時(shí)間是在2023年10月20日，會(huì)議以通信方式舉辦。

（三）此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事10人，現(xiàn)實(shí)參與執(zhí)行董事10人。

（四）此次股東會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

參會(huì)人員經(jīng)過認(rèn)真決議，通過決議如下所示：

（一）以9票允許、0票放棄、0票反對(duì)，表決通過企業(yè)《關(guān)于擬注銷參股公司江西網(wǎng)新科技投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

董事李聲意先生作為江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事回避表決，提案由出席會(huì)議的其他9名董事投票選舉。

為聚焦主責(zé)主業(yè)，加速清除低效能、失效參股的股份，允許對(duì)參股子公司江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司開展清算注銷，并授權(quán)企業(yè)管理層負(fù)責(zé)辦理結(jié)算、銷戶、處理等相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

具體詳見公司在同一天公布的《江西贛能股份有限公司關(guān)于注銷參股公司江西網(wǎng)新科技投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-62）。

（二）以10票允許、0票放棄、0票反對(duì)，表決通過企業(yè)《關(guān)于公司所屬分公司豐城二期發(fā)電廠、三期發(fā)電廠整體合并的議案》。

為進(jìn)一步整合公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提高電廠安全、穩(wěn)定運(yùn)行及管理能力，產(chǎn)生爭(zhēng)當(dāng)國內(nèi)一流火力發(fā)電廠公司的發(fā)展協(xié)力，允許公司所屬子公司豐城市二期發(fā)電站、三期發(fā)電站總體合拼，并授權(quán)企業(yè)管理層負(fù)責(zé)辦理發(fā)電廠合拼過程中涉相關(guān)的事宜。

具體詳見公司在同一天公布的《江西贛能股份有限公司關(guān)于公司所屬分公司豐城二期發(fā)電廠、三期發(fā)電廠整體合并的公告》（2023-63）。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

（二）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)獨(dú)董事前認(rèn)可建議；

（三）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)獨(dú)董建議。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月20日

證券代碼：000899 股票簡(jiǎn)稱：贛能股份 公示序號(hào)：2023-61

江西省贛能股份有限責(zé)任公司2023年

第二次臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

（一）江西省贛能股份有限責(zé)任公司2023年第二次臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年10月16日以書面送到或電子郵件方法傳出會(huì)議報(bào)告各種材料。

（二）此次會(huì)議的召開時(shí)間是在2023年10月20日，會(huì)議以通信方式舉辦。

（三）此次會(huì)議應(yīng)參與公司監(jiān)事7人，具體參與公司監(jiān)事7人。

（四）此次職工監(jiān)事會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)人員經(jīng)過認(rèn)真決議，根據(jù)如下所示決定：

（一）以6票允許、0票放棄、0票反對(duì)，表決通過企業(yè)《關(guān)于擬注銷參股公司江西網(wǎng)新科技投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

監(jiān)事朱雨玲女性做為江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事回避表決，提案由出席會(huì)議的其他6名公司監(jiān)事投票選舉。

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為此次清算注銷參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜根據(jù)公司發(fā)展需要，有益于整合和優(yōu)化配置，關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生的原因有效、充足。此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)合乎公平公正、公布、公正的原則，不存在損害股東特別是中小型股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司有關(guān)規(guī)定。我們同意此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體詳見公司在同一天公布的《江西贛能股份有限公司關(guān)于注銷參股公司江西網(wǎng)新科技投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-62）。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第二次臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年10月20日

證券代碼：000899 股票簡(jiǎn)稱：贛能股份 公示序號(hào)：2023-62

江西省贛能股份有限責(zé)任公司有關(guān)

銷戶參股子公司江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司

暨關(guān)聯(lián)交易的公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）為聚焦主責(zé)主業(yè)，加速清除低效能、失效參股的股份，經(jīng)江西省贛能股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與合資方溝通協(xié)商，彼此一致同意將對(duì)參股子公司江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司（下稱“江西網(wǎng)新”）開展銷戶，并且受權(quán)企業(yè)管理層負(fù)責(zé)辦理結(jié)算、銷戶、處理等相關(guān)事宜。

（二）因董事李聲意老先生、公司監(jiān)事朱雨玲女性同時(shí)擔(dān)任江西網(wǎng)新執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，江西網(wǎng)新為公司關(guān)聯(lián)法人，企業(yè)本次銷戶江西網(wǎng)新構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次事宜早已2023年10月20日企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)及2023年第二次臨時(shí)性職工監(jiān)事表決通過，關(guān)聯(lián)董事李聲意老先生、關(guān)系公司監(jiān)事朱雨玲女性回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)布了贊同的事前認(rèn)可建議和獨(dú)立意見。

（三）本次交易事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次交易不屬于資產(chǎn)重組。

二、擬銷戶參股子公司暨關(guān)聯(lián)企業(yè)基本資料

（一）基本概況

公司名字：江西省網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：別的有限公司

法人代表：左巖明

成立日期：2015年1月7日

注冊(cè)資金：15,000萬余元

公司注冊(cè)地址：江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)火把街道199號(hào)707室

業(yè)務(wù)范圍：科技園區(qū)投資運(yùn)營、推廣應(yīng)用、項(xiàng)目投資；房產(chǎn)開發(fā)；自有房屋租賃；為入駐園區(qū)公司提供相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目；物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：南昌高新置業(yè)投資有限責(zé)任公司持倉60%，公司持股40%。

（二）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

江西網(wǎng)新不歸屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有失信者或受到懲罰的現(xiàn)象。

（三）與公司的關(guān)聯(lián)性

董事李聲意老先生、公司監(jiān)事朱雨玲女性為江西網(wǎng)新在職執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，江西網(wǎng)新為公司關(guān)聯(lián)法人。

三、涉及到注銷清算方法等別的分配

此次銷戶參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜不屬于別的分配。后面江西網(wǎng)新將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，創(chuàng)立清算小組，申請(qǐng)辦理結(jié)算及變更登記的相關(guān)手續(xù)，并依據(jù)清算方案開展償還。

四、銷戶入股企業(yè)的目的及對(duì)公司的影響

考慮到近些年江西網(wǎng)新無營業(yè)收入，且沒有具體開展業(yè)務(wù)，企業(yè)本次銷戶參股子公司江西網(wǎng)新是為優(yōu)化配置所做出的謹(jǐn)慎確定，將有利于加速撤出低效能、失效入股股份，解決經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)更多網(wǎng)絡(luò)資源聚焦主責(zé)主業(yè)。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展與獲利能力造成不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東利益。

五、曾經(jīng)今年初至披露日與本關(guān)聯(lián)方總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

今年今年初至本公告披露日，除本次交易外，公司和江西網(wǎng)新未出現(xiàn)各種關(guān)聯(lián)方交易。

六、獨(dú)董事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)董事前認(rèn)可建議

對(duì)于我們來說本次擬銷戶江西網(wǎng)新暨關(guān)聯(lián)交易事宜，是企業(yè)基于自身發(fā)展與運(yùn)營管理角度出發(fā)作出決策，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意企業(yè)將此事宜提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序、董事會(huì)的召開程序流程、決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的法定條件，關(guān)聯(lián)董事就本次關(guān)聯(lián)交易回避了決議。企業(yè)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開了充分論證，為股東會(huì)提供了可靠、足夠的重要依據(jù)。大家在事先對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的現(xiàn)象進(jìn)行了詳細(xì)、客觀掌握。對(duì)于我們來說：此次銷戶參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜將有利于加速撤出失效入股股份，解決經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司發(fā)展需要，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)使企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不存在損害公司及股東利益，特別是中小型股東利益的情形。我們同意此次銷戶參股子公司江西網(wǎng)新暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

（二）企業(yè)2023年第二次臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定；

（三）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)獨(dú)董事前認(rèn)可建議；

（四）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)獨(dú)董建議。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年10月20日

證券代碼：000899 股票簡(jiǎn)稱：贛能股份 公示序號(hào)：2023-63

江西省贛能股份有限責(zé)任公司

有關(guān)隸屬子公司豐城市二期發(fā)電站、三期發(fā)電站總體合拼的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進(jìn)一步整合公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提高電廠安全、穩(wěn)定運(yùn)行及管理能力，江西省贛能股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月20日舉行的企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于所屬分公司豐城二期發(fā)電廠、三期發(fā)電廠整體合的議案》，打算把公司所屬子公司江西省贛能股份公司豐城市二期發(fā)電站（下稱“豐城市二期發(fā)電站”）與江西省贛能股份公司豐城市三期發(fā)電站（下稱“豐城三期電廠”）合拼，并授權(quán)企業(yè)管理層負(fù)責(zé)辦理發(fā)電廠合拼過程中涉相關(guān)的事宜。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

一、隸屬分公司概況

（一）豐城市二期發(fā)電站

公司名字：江西省贛能股份公司豐城市二期發(fā)電站

法人代表：魏建宏

成立日期：2008年9月2日

公司類型：有限責(zé)任公司子公司（發(fā)售、國企）

主營：火力發(fā)電廠、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì);電力設(shè)備安裝、維修;粉煤灰綜合運(yùn)用及相關(guān)業(yè)務(wù)、電子信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維護(hù)。

關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)：2×700MW超臨界萃取、一次再熱、燃煤機(jī)組，于2005年5月審批動(dòng)工，分別在2007年1月16日、5月13日建成投產(chǎn)運(yùn)作。

（二）豐城三期電廠

公司名字：江西省贛能股份公司豐城市三期發(fā)電站

法人代表：伍健

成立日期：2015年8月26日

公司類型：有限責(zé)任公司子公司（發(fā)售、國企）

主營：火力發(fā)電廠、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì);電力設(shè)備安裝、維修;粉煤灰開發(fā)利用及相關(guān)業(yè)務(wù)、電子信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維護(hù)、電力物資的批發(fā)價(jià)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)：2×1000MW超超臨界、二次再熱、燃煤機(jī)組，于2020年4月開工基本建設(shè)，分別在2022年7月20日、12月16日建成投產(chǎn)運(yùn)作。

二、總體合拼計(jì)劃方案

總體合拼計(jì)劃方案為本將豐城市二期發(fā)電站機(jī)構(gòu)性質(zhì)工商變更為江西省贛能股份有限責(zé)任公司豐城發(fā)電廠（最后以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)），公司類型、法人代表、注冊(cè)地址及業(yè)務(wù)范圍保持一致，結(jié)束后將豐城市三期發(fā)電站給予銷戶。

三、對(duì)公司的影響

企業(yè)此次將隸屬子公司豐城市二期發(fā)電站與豐城市三期發(fā)電站進(jìn)行全面的合拼，系出自于企業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該考慮，業(yè)務(wù)合并有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)整體管理效益和管控力，合拼事宜也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、獲利能力造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

四、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月20日