我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東省奧馬電器股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年10月19日（星期四）以傳簽的合同方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年10月16日通過(guò)郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

會(huì)議由董事長(zhǎng)胡殿謙老先生組織，公司監(jiān)事、管理層根據(jù)審查會(huì)議資料的形式列席。召開(kāi)符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事胡殿謙老先生、趙志老先生、徐犖犖老先生、張譽(yù)佳老先生回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意的事前認(rèn)可建議和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，本議案不用提交股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、 第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議；

3、 獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、 第五屆董事會(huì)獨(dú)董2023年第一次專(zhuān)業(yè)會(huì)議決議。

特此公告。

廣東省奧馬電器股份有限公司

股東會(huì)

二〇二三年十月十九日

證券代碼：002668 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧馬電器 公示序號(hào)：2023-048

廣東省奧馬電器股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

廣東省奧馬電器股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議于2023年10月19日（星期四）以傳簽的合同方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年10月16日通過(guò)郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)周笑洋老師組織，公司高級(jí)管理人員根據(jù)審查會(huì)議資料的形式列席。召開(kāi)符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的公司監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案進(jìn)行了認(rèn)真決議并給出了以下決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

表決結(jié)果：1票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事周笑洋老先生、王瑋老先生回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

三、備查簿文檔

1、 第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定。

特此公告。

廣東省奧馬電器股份有限公司

職工監(jiān)事

二〇二三年十月十九日

證券代碼：002668 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧馬電器 公示序號(hào)：2023-049

廣東省奧馬電器股份有限公司

有關(guān)增加公司2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一） 日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

1、平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

廣東省奧馬電器股份有限公司（下稱(chēng)“ 企業(yè)”、“ 奧馬電器”）分別在2023年3月6日、2023年3月29日各自舉辦第五屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，2023本年度公司控股子公司廣東省奧馬冰箱有限責(zé)任公司（通稱(chēng)“ 奧馬冰箱” ）擬將關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL實(shí)業(yè)公司控股股份有限公司（通稱(chēng)“TCL 實(shí)業(yè)公司” ）下屬公司銷(xiāo)售商品，總額預(yù)估不得超過(guò)50,000萬(wàn)余元（rmb或等量外匯，相同）；擬將TCL實(shí)業(yè)公司下屬公司購(gòu)買(mǎi)商品，買(mǎi)賣(mài)總金額不超過(guò)5,000萬(wàn)余元（rmb或等量外匯，相同）；有效期限自公司2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦日止。

經(jīng)初步計(jì)算，企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日到2023年9月30日，奧馬冰箱向以上關(guān)聯(lián)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品總金額為3,706萬(wàn)余元。為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須，進(jìn)一步加強(qiáng)公司和關(guān)聯(lián)方的協(xié)同作用，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)對(duì)企業(yè)已經(jīng)與以上關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的買(mǎi)賣(mài)情況進(jìn)行分析后，公司擬提升向關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL實(shí)業(yè)公司下屬公司購(gòu)買(mǎi)商品信用額度4,000萬(wàn)余元。

2、本次關(guān)聯(lián)交易履行程序流程

（1）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)布了事前認(rèn)可建議。2023年10月19日，企業(yè)第五屆董事會(huì)獨(dú)董2023年第一次專(zhuān)業(yè)會(huì)議以3票允許、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，獨(dú)董一致同意企業(yè)將該議案遞交第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

（2）2023年10月19日，企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以3票允許、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事胡殿謙老先生、趙志老先生、徐犖犖老先生、張譽(yù)佳老先生回避表決。

（3）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，本議案不用提交股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)估增大的關(guān)聯(lián)方交易類(lèi)別和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方基本概況

1、公司名字：TCL實(shí)業(yè)公司控股股份有限公司；

2、居所/關(guān)鍵辦公地址：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號(hào)TCL科技大廈22層；

3、公司性質(zhì)：別的有限責(zé)任公司（未上市）；

4、公司注冊(cè)地址：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號(hào)TCL科技大廈22層；

5、法人代表：杜娟；

6、注冊(cè)資金：322,500萬(wàn)元人民幣；

7、業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金，不動(dòng)產(chǎn)租賃，會(huì)務(wù)，程序開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售：通信設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、電子設(shè)備、電器產(chǎn)品，給予品牌推廣服務(wù)項(xiàng)目，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，企業(yè)管理服務(wù)，商務(wù)信息咨詢(xún)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)接入及相關(guān)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)文化主題活動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目，電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

8、控股股東：李東升老先生；

9、最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，TCL實(shí)業(yè)公司總資產(chǎn)1,037億人民幣，2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,043.5億人民幣，歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)14.8億人民幣。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)性

TCL實(shí)業(yè)公司下屬公司是企業(yè)的關(guān)聯(lián)法人，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況，實(shí)際關(guān)聯(lián)性如下所示：

1、TCL家用電器投資有限公司（下稱(chēng)“TCL家用電器集團(tuán)公司”）為公司控股股東，TCL實(shí)業(yè)公司100%控投TCL家用電器集團(tuán)公司，間接控制企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》6.3.3條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)公司組成企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)公司直接和間接掌控的除我們公司及本公司控股子公司之外的分公司均是企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。

（三） 履約情況剖析

經(jīng)查詢(xún)，TCL實(shí)業(yè)公司并不是失信執(zhí)行人。公司和TCL實(shí)業(yè)公司下屬公司產(chǎn)生或可能出現(xiàn)的關(guān)聯(lián)方交易系正常的的運(yùn)營(yíng)需要，公司表示以上關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況優(yōu)良，是依規(guī)存續(xù)期且正常的經(jīng)營(yíng)的公司，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生資金風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

奧馬冰箱擬與TCL實(shí)業(yè)公司下屬公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易遵照公允價(jià)值、公平公正、公正原則，成交價(jià)及交易方式將參考奧馬冰箱與無(wú)關(guān)聯(lián)第三方共同商定。

（二） 關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽訂狀況

此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜涉及到的協(xié)議書(shū)等相關(guān)文件，董事會(huì)受權(quán)公司及子公司高管根據(jù)企業(yè)股東會(huì)決議簽定并實(shí)施，協(xié)議書(shū)自雙方各自進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審議程序且經(jīng)彼此蓋章后有效。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司的危害

（一）關(guān)聯(lián)交易的重要性及交易市場(chǎng)定價(jià)公允性

本次關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常的必須，買(mǎi)賣(mài)遵照公允價(jià)值、公平公正、公正的原則，是正常商業(yè)交易個(gè)人行為。成交價(jià)及交易方式將參考奧馬冰箱與無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方共同商定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

（二） 關(guān)聯(lián)交易的延續(xù)性，對(duì)上市公司獨(dú)立性的危害

從經(jīng)營(yíng)視角，本次關(guān)聯(lián)交易提升金額占公司總類(lèi)似主營(yíng)比例不太高，除此之外買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)依照業(yè)務(wù)流程需要單獨(dú)簽定，協(xié)議書(shū)實(shí)施過(guò)程中企業(yè)會(huì)讓關(guān)聯(lián)交易的重要性和公允性進(jìn)行復(fù)核評(píng)定，不屬于對(duì)公司業(yè)務(wù)的拘束。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響，不會(huì)造成企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴(lài)。

綜上所述，以上企業(yè)提升2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度是根據(jù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考慮到，該成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及中小型股東利益的情況。

五、獨(dú)董半數(shù)以上同意意見(jiàn)

2023年10月19日，企業(yè)第五屆董事會(huì)獨(dú)董2023年第一次專(zhuān)業(yè)會(huì)議以3票允許、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，獨(dú)董一致同意企業(yè)將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定；

3、企業(yè)第五屆董事會(huì)獨(dú)董2023年第一次專(zhuān)業(yè)會(huì)議決議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事情前認(rèn)同建議；

5、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東省奧馬電器股份有限公司

股東會(huì)

二〇二三年十月十九日