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廣州市安凱微電子股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年10月19日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州黃埔區(qū)博文路107號(hào)廣州市安凱微電子股份有限公司一樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)NORMAN SHENGFA HU（胡勝發(fā)）[下稱“胡勝發(fā)”]老先生組織。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序及決議程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中老總胡勝發(fā)老先生、執(zhí)行董事王彥飛老先生、獨(dú)董邰陳衛(wèi)民老先生以現(xiàn)場(chǎng)方法列席會(huì)議；執(zhí)行董事HING WONG（黃慶）老先生、執(zhí)行董事施青先生、獨(dú)董劉志老先生、獨(dú)董張海燕女性通過互聯(lián)網(wǎng)視頻的方式列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中職工代表監(jiān)事黎美英女性以現(xiàn)場(chǎng)方法列席會(huì)議；監(jiān)事長(zhǎng)何小維老先生、公司監(jiān)事瞿菁曼女性通過互聯(lián)網(wǎng)視頻的方式列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理李瑾懿女性以現(xiàn)場(chǎng)方法出席本次會(huì)議，其他高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行為規(guī)范〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于修訂〈重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、對(duì)于涉及特別決議的議案 1 ，已經(jīng)獲得出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：邵芳、李偉
2、律師見證結(jié)果建議：
北京中倫（廣州市）律師事務(wù)所律師列席會(huì)議并提交了法律服務(wù)合同，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
廣州市安凱微電子股份有限公司股東會(huì)
2023年10月20日
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