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廣州市中望企密安軟件股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、 召開和參加狀況
（一） 股東會舉行的時長：2023年10月17日
（二） 股東會舉辦地點：廣州市中望企密安軟件股份有限公司會議廳（廣州天河區(qū)珠江西路15號珠江城32樓）
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，由董事長杜玉林老先生組織，以現(xiàn)場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，本次股東大會的集結(jié)、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議決議合理。
（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、 董事長助理字應坤老先生出席了本次會議；整體管理層出席了此次會議。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二） 涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三） 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會會議議案共三項，均是特別決議提案，已經(jīng)獲得出席本次會議公司股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、本次股東大會會議議案1、2、3對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫（廣州市）法律事務所
侓師：孫巧芬、曾思
2、 律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)和列席會議工作人員資質(zhì)、會議表決程序及表決結(jié)果均達到《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會申請的相關(guān)決定真實有效。
特此公告。
廣州市中望企密安軟件股份有限公司股東會
2023年10月18日
● 上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
證券代碼：688083 股票簡稱：中望軟件 公示序號：2023-056
廣州市中望企密安軟件股份有限公司
關(guān)于企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃
內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司
個股狀況的自檢自查報告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依法承擔某些及連帶責任。
2023年9月25日，廣州市中望企密安軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第五屆董事會第三十一次會議第五屆職工監(jiān)事第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案，并且于2023年9月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了相關(guān)公告。
依照《上市公司信息披露管理辦法》、企業(yè)《信息披露事務管理制度》以及相關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息保密制度的規(guī)定，企業(yè)對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，與此同時對此次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人展開了必需備案。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等規(guī)范性文件的規(guī)定，企業(yè)對此次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象交易企業(yè)股票情況進行自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍與程序流程
1、審查對象是此次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象。
2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司為中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司就審查對象在本激勵計劃初次公開披露前六個月（即2023年3月26日至2023年9月25日，下稱“自糾自查期內(nèi)”）交易企業(yè)股票情況進行查看，并是由中國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了查看證實。
二、審查目標交易企業(yè)股票說明
依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在本激勵計劃自糾自查期內(nèi)，除以下審查目標外，其他審查對象在以上時間段內(nèi)不會有交易企業(yè)股票的舉動。詳情如下：
1、內(nèi)幕信息知情人
自糾自查期內(nèi)，無內(nèi)幕信息知情人存有交易企業(yè)股票個人行為。
2、除了上述審查目標以外激勵對象
自糾自查期內(nèi)，除了上述審查目標外，現(xiàn)有4名激勵對象存有交易企業(yè)股票的舉動，它在交易企業(yè)股票時未知曉此次股權(quán)激勵方案的具體方案因素等信息，激勵對象在自查自糾期內(nèi)所進行的股票買賣交易系根據(jù)自己對二級市場交易狀況的獨立思考所進行的實際操作，不會有運用此次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕消息開展公司股票交易的情況。
三、結(jié)果
企業(yè)在策劃此次激勵計劃事宜環(huán)節(jié)中，嚴格執(zhí)行《上市公司信息披露管理辦法》、企業(yè)《信息披露事務管理制度》以及相關(guān)企業(yè)內(nèi)部保密管理制度，限制參加方案策劃探討工作的人員范疇，對接觸到了內(nèi)幕消息的企業(yè)相關(guān)負責人及中介服務立即展開了備案，并采取有效保護措施。在企業(yè)初次公開披露此次激勵計劃相關(guān)公告前，沒有發(fā)現(xiàn)存有數(shù)據(jù)泄露的情況。
經(jīng)核實，在自查自糾過程中，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人運用此次激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕消息開展股票交易的行為或泄漏此次激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕消息的情況，全部審查對象個人行為均達到《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，均不會有內(nèi)線交易的舉動。
特此公告。
廣州市中望企密安軟件股份有限公司股東會
2023年10月18日
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