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新湖中寶有限責(zé)任公司有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)度暨簽定合同補(bǔ)充協(xié)議二的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、原協(xié)議簽訂狀況
為償還新湖控股有限責(zé)任公司（下稱“新湖控股”）對新湖中寶有限責(zé)任公司（下稱“新湖中寶”、“企業(yè)”）的貸款等額本息貸款，彼此于2023年4月25日簽訂了《償債暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“原協(xié)議書”）、2023年9月18日簽訂了《關(guān)于償債暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（下稱“合同補(bǔ)充協(xié)議一”）：新湖控股擬向其所持湘財(cái)股份有限責(zé)任公司（下稱“湘財(cái)股份”）的那一部分股份轉(zhuǎn)讓給我們公司，以抵付其應(yīng)對本公司借款利息3,225,388,589.56元。出售價(jià)格7.52元/股，出讓股票數(shù)428,908,058股（占湘財(cái)股份總股本15.00%，下稱“標(biāo)底股權(quán)”），上述事項(xiàng)早已董事會、股東大會審議通過（詳細(xì)公司新聞臨2023-027、臨2023-057、臨2023-070號）。
二、合同補(bǔ)充協(xié)議二具體內(nèi)容
為進(jìn)一步符合規(guī)定單位監(jiān)管政策，依據(jù)《上海證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引（2021年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司和新湖控股于2023年10月17日簽訂了《關(guān)于償債暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》，協(xié)議書具體內(nèi)容如下：
1、合同補(bǔ)充協(xié)議一之2.2條“過戶登記辦理手續(xù)：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)底股份過戶登記應(yīng)當(dāng)上海交易所就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合規(guī)出具書面確定文件信息期限內(nèi)（即6個(gè)月）分期付款/批號進(jìn)行。雙方應(yīng)密切配合于上述情況時(shí)間內(nèi)分三期/批號在結(jié)算公司辦理完成標(biāo)底股權(quán)過戶登記至新湖中寶A股股票賬戶的有關(guān)登記：
2.2.1第一期/批號：辦理完成106,000,000股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的24.71%，占湘財(cái)股份總股本3.71%）；
2.2.2第二期/批號：辦理完成162,000,000股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的37.77%，占湘財(cái)股份總股本5.67%）；
2.2.3第三期/批號：辦理完成標(biāo)底股權(quán)中剩下全部股份，即160,908,058股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的37.52%，占湘財(cái)股份總股本5.63%）。”
調(diào)整為：
“過戶登記辦理手續(xù)：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)底股份過戶登記應(yīng)當(dāng)上海交易所就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合規(guī)出具書面確定文件信息期限內(nèi)（即6個(gè)月）分期付款/批號進(jìn)行。雙方應(yīng)密切配合于上述情況時(shí)間內(nèi)分三期/批號在結(jié)算公司辦理完成標(biāo)底股權(quán)過戶登記至新湖中寶A股股票賬戶的有關(guān)登記：
2.2.1第一期/批號：辦理完成142,960,000股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的33.33%，占湘財(cái)股份總股本5.00%）；
2.2.2第二期/批號：辦理完成142,960,000股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的33.33%，占湘財(cái)股份總股本5.00%）；
2.2.3第三期/批號：辦理完成標(biāo)底股權(quán)中剩下全部股份，即142,988,058股股份的過戶登記辦理手續(xù)（占標(biāo)底股份的33.34%，占湘財(cái)股份總股本5.00%）?！?/p>
以上改動不屬于對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)價(jià)錢、股權(quán)總數(shù)及交易總價(jià)格等主要條款修改，依據(jù)2023年第五次股東大會決議的授權(quán)不要遞交董事會、股東大會審議。協(xié)議書自雙方簽署之日起生效。
本次交易還需經(jīng)有關(guān)部門合規(guī)審查。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
新湖中寶有限責(zé)任公司股東會
2023年10月18日
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