我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會第十七次大會于2023年10月15日以通信方式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年10月10日以書面及電子郵箱方法推送全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。此次會議需到執(zhí)行董事8名，實到8名。召開合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

（一）會議審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

允許提升企業(yè)經(jīng)營范圍并且對《公司章程》進(jìn)行修訂。實際修定具體內(nèi)容如下：

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

（二）會議審議通過《關(guān)于公司變更反擔(dān)保對象暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

招商合作創(chuàng)融-天虹商場（二期）資產(chǎn)支持專項計劃（下稱“二期帳戶”）已經(jīng)在2020年11月13日成功發(fā)行。企業(yè)為二期帳戶的優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)擔(dān)負(fù)流動性支持和差額支付責(zé)任，公司控股股東的總公司中國航空技術(shù)國際性集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際”）對企業(yè)的上述情況責(zé)任給予履約擔(dān)保，企業(yè)就得履約擔(dān)保為中航國際給予質(zhì)押擔(dān)保。

因中航國際方案將這些履約擔(dān)保項下的支配權(quán)及責(zé)任出售給公司控股股東中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際實業(yè)公司”），允許企業(yè)變更質(zhì)押擔(dān)保目標(biāo)，即企業(yè)就上述履約擔(dān)保為中航國際實業(yè)公司給予質(zhì)押擔(dān)保。

關(guān)聯(lián)董事李培寅老先生、鄧武林老先生都已回避表決。

表決結(jié)果：6票允許，0票反對，0票放棄。

該議案有待提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對該議案給予事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于公司變更反擔(dān)保對象暨關(guān)聯(lián)交易的公告（2023-047）》、《公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項的事前認(rèn)可意見》、《公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項發(fā)表的獨立意見》。

（三）會議審議通過《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（2023-048）》

三、備查簿文檔

1. 企業(yè)第六屆董事會第十七次會議決議；

2. 公司獨立董事有關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項事前認(rèn)可建議；

3. 公司獨立董事有關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜發(fā)布的獨立意見。

特此公告。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十月十五日

證券代碼：002419 股票簡稱：天虹股份 公示序號：2023-047

有關(guān)天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

變動質(zhì)押擔(dān)保目標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公示

企業(yè)及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜簡述

1.天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年7月30日、2020年8月17日各自舉行了第五屆董事會第十五次會議、2020年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司為“招商創(chuàng)融-天虹（二期）資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“二期專項計劃”）提供增信措施并享有專項計劃優(yōu)先收購權(quán)的議案》和《關(guān)于公司為控股股東向公司提供履約保證提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)為二期帳戶的優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)擔(dān)負(fù)流動性支持和差額補(bǔ)足責(zé)任，中國航空技術(shù)深圳有限公司（下稱“中航國際深圳市”）為公司發(fā)展以上責(zé)任給予履約擔(dān)保，同時公司就得履約擔(dān)保為中航國際深圳市給予質(zhì)押擔(dān)保。2020年9月17日，公司和中航國際深圳市簽訂了《二期專項計劃履約保證協(xié)議》，同時向中航國際深圳市出具了《不可撤銷反擔(dān)保函》。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告（公示序號：2020-037、2020-038、2020-040、2020-049、2020-051、2020-061）。

2.2021年11月22日，中航國際深圳市與中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際實業(yè)公司”）簽定股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，把它持有公司非限售流通股以非公開國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法出售給中航國際實業(yè)公司。2021年12月29日，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行過戶登記辦理手續(xù)，企業(yè)的大股東由中航國際深圳市調(diào)整為中航國際實業(yè)公司。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告（公示序號：2021-071、2021-079）。

3.2019年10月2日，中國航空技術(shù)國際性集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際”）與中航國際深圳市、中航國際控股股份有限公司簽訂了《吸收合并協(xié)議》。2022年9月16日中航國際已經(jīng)完成對中航國際深圳資產(chǎn)重組，中航國際深圳市已經(jīng)完成營業(yè)執(zhí)照注銷，因而中航國際立即承續(xù)中航國際深圳市為公司發(fā)展解決優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)承擔(dān)流動性支持和差額補(bǔ)足責(zé)任所提供的履約擔(dān)保責(zé)任，以及企業(yè)就得履約擔(dān)保向中航國際深圳市所提供的質(zhì)押擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告（公示序號：2019-057、2022-057）。

4.現(xiàn)中航國際擬向它在《二期專項計劃履約保證協(xié)議》項下的支配權(quán)及責(zé)任出售給公司控股股東中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際實業(yè)公司”），由中航國際實業(yè)公司為公司發(fā)展解決二期帳戶的優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)承擔(dān)的流動性支持責(zé)任、差額支付責(zé)任而提供履約擔(dān)保。待該事項實施后，企業(yè)擬就該履約擔(dān)保為中航國際實業(yè)公司給予質(zhì)押擔(dān)保并向其出示《不可撤銷反擔(dān)保函》。

公司在2023年10月15日舉辦第六屆董事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司變更反擔(dān)保對象暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

依據(jù)《公司章程》和《公司對外擔(dān)保管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜有待得到企業(yè)股東大會批準(zhǔn)，與該事項有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將回避表決。

此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人（關(guān)聯(lián)企業(yè)）基本概況

1.基本概況

被擔(dān)保人名字：中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司

成立日期：2021年11月11日

公司注冊地址：深圳南山區(qū)沙河街道多發(fā)小區(qū)僑香路6016-7-3號中航3棟樓101

法人代表：賴偉宣

注冊資金：rmb1,000,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：航空貨運(yùn)設(shè)備銷售；智能化無人機(jī)系統(tǒng)市場銷售；航空公司運(yùn)營支持服務(wù)項目；輸送設(shè)備租賃；通用機(jī)械維修；中國民航局材料銷售；供應(yīng)鏈服務(wù)項目；顯示模組生產(chǎn)制造；集成電路板及產(chǎn)品生產(chǎn)；時鐘與計時儀器生產(chǎn)制造；安防監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)制造；5G通訊技術(shù)服務(wù)項目；衛(wèi)星通訊服務(wù)項目；衛(wèi)星移動通信終端銷售；衛(wèi)星技術(shù)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)集成；通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；通信設(shè)備市場銷售；電子元件生產(chǎn)制造；集成電路芯片設(shè)計與服務(wù)；電子元件批發(fā)價；工程管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；新能源技術(shù)原動設(shè)備銷售；日用品市場銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；云計算技術(shù)裝備技術(shù)服務(wù)項目；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；程序開發(fā)；軟件實施；工程招標(biāo)代理服務(wù)項目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；企業(yè)管理服務(wù)；以自有資金從業(yè)融資活動；企業(yè)總部基地管理方法；酒店管理服務(wù)；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃柙S可審批項目）；會議及展覽策劃；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）；教育咨詢服務(wù)（沒有涉許可審批的教育培訓(xùn)主題活動）；培訓(xùn)工作（沒有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需取得許可證的學(xué)習(xí)培訓(xùn)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)），企業(yè)經(jīng)營范圍是：民用航空器檢修；民用航空器零部件設(shè)計和生產(chǎn)；對外承包工程；建筑工程施工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；物業(yè)管理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）；對外承包工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

2.被擔(dān)保人的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.關(guān)聯(lián)性

中航國際實業(yè)公司是公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。

4.經(jīng)營情況:

5.信譽(yù)等級：AAA

6.中航國際實業(yè)公司并不屬于“失信執(zhí)行人”。

三、銹與骨反擔(dān)保函主要內(nèi)容

1.貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.擔(dān)保額度：最高達(dá)二期帳戶優(yōu)先資產(chǎn)證券本金（13.52億人民幣）以及預(yù)期收益率相匹配金額。

3.擔(dān)保期：自中航國際實業(yè)公司依照《二期專項計劃履約保證協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定履行保證責(zé)任之之日起，至企業(yè)所有清還相關(guān)款項及費(fèi)用才行。

四、企業(yè)與本關(guān)聯(lián)方總計已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月-6月，公司和中航國際實業(yè)公司總計產(chǎn)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總額約43.81萬余元。

五、企業(yè)總計對外擔(dān)保及貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

這次貸款擔(dān)保后，公司及其子公司的擔(dān)保額度總金額為rmb20.77億人民幣。此次貸款擔(dān)保出現(xiàn)后，公司及其子公司的貸款擔(dān)保總余額為rmb17.72億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東公司凈資產(chǎn)的43.83%；公司及其子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傆囝~為rmb15.87億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東公司凈資產(chǎn)的39.25%，在其中，企業(yè)為中航國際實業(yè)公司向企業(yè)提供履約擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保的余額為rmb15.71億人民幣。公司及其子公司不會有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、此次事宜的目的和對公司的影響

此次反擔(dān)保事項是為了確保關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項公平與相等，不存在損害股東特別是中小型股東利益的情形。該事項對企業(yè)年度和今后各會計期間經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績不屬于深遠(yuǎn)影響。

七、股東會建議

招商合作創(chuàng)融-天虹商場（二期）資產(chǎn)支持專項計劃（下稱“二期帳戶”）已經(jīng)在2020年11月13日成功發(fā)行。企業(yè)為二期帳戶的優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)擔(dān)負(fù)流動性支持和差額支付責(zé)任，公司控股股東的總公司中國航空技術(shù)國際性集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際”）對企業(yè)的上述情況責(zé)任給予履約擔(dān)保，企業(yè)就得履約擔(dān)保為中航國際給予質(zhì)押擔(dān)保。

現(xiàn)中航國際方案將這些履約擔(dān)保項下的支配權(quán)及責(zé)任轉(zhuǎn)交給公司控股股東中航國際實業(yè)公司集團(tuán)有限公司（下稱“中航國際實業(yè)公司”），故公司擬相對應(yīng)變動質(zhì)押擔(dān)保目標(biāo)，即企業(yè)就上述履約擔(dān)保為中航國際實業(yè)公司給予質(zhì)押擔(dān)保。此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜是對于早已股東大會批準(zhǔn)開展的對外開放擔(dān)保事項開展質(zhì)押擔(dān)保對象主體變更，不受影響質(zhì)押擔(dān)保的實質(zhì)內(nèi)容，不存在損害企業(yè)和股東特別是中小型股東利益的情形。

八、獨董事前認(rèn)可和獨立意見

公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜展開了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項的事前認(rèn)可意見》、《公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項發(fā)表的獨立意見》。

九、備查簿文檔

企業(yè)第六屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十月十五日

證券代碼：002419 股票簡稱：天虹股份 公示序號：2023-048

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于召開

2023年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，將在2023年10月31日（星期二）舉辦企業(yè)2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

2.會議召集人：董事會。

3.召開合理合法合規(guī)：此次召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議舉辦日期、時長：2023年10月31日（星期二）14:30。

網(wǎng)上投票日期、時長：2023年10月31日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年10月31日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月31日9:15－15:00。

5.現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈18樓2號會議廳。

6.召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，截止到證券登記日登記在冊的股東均還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場決議或網(wǎng)上投票中的一種方式進(jìn)行表決，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次決議結(jié)果為準(zhǔn)。

7.大會的證券登記日：2023年10月23日。

8.列席會議目標(biāo)：

（1）截止2023年10月23日15:00買賣完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

二、會議審議事宜

1.決議事宜

2.提案決議及公布狀況

第1項提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月5日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告；第2-3項提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

3.第1-3項提案需逐一決議，其中第2項提案為尤其決議事宜，須經(jīng)出席股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；第3項提案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)系公司股東需回避表決，須經(jīng)出席股東大會非關(guān)系公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

公司將對中小股東的表決獨立記票并予以公告。上述情況中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案方式

1.登記時間：2023年10月24日至10月27日、10月30日（早上9:30一12:00，在下午14:00一17:00）、10月31日（早上9:30-12:00）。

2.備案方法：

公司股東應(yīng)當(dāng)由公司法人或法人代表委托委托代理人列席會議。公司法人出席會議的，應(yīng)提供本人的身份證號、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人的身份證號、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東的法人代表開具的書面委托書和股東賬戶卡登記信息。

法人股東須持身份證、股東代碼卡；受托參加者須持委托授權(quán)書、個人身份證及受托人股東代碼卡辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，信件或傳真一般包括上述資料及聯(lián)系方式，并且在登記時間內(nèi)送到或傳真至企業(yè)資本運(yùn)營部。

代理投票授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件應(yīng)該通過公正。

3.備案地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈19樓。

（如果采用信件方法備案，請于信件中列明“股東會”字眼。）

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1.大會聯(lián)系電話

通訊地址：深圳南山區(qū)中心路（新聞段）3019號天虹商場商務(wù)大廈19樓資本運(yùn)營部

郵編：518052

聯(lián)系方式：0755-23651888

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-23652166

電子郵件：ir@rainbowcn.com

手機(jī)聯(lián)系人：陳卓、謝克莉

2.出席會議的股東或委托代理人交通及吃住等費(fèi)用自理，開會時間大半天。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

配件：

1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.企業(yè)2023年第一次臨時股東大會授權(quán)書

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年十月十五日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1．優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362419”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“天虹商場網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫決議建議。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月31日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月31日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)日）早上9:15，截止時間為2023年10月31日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)日）在下午15:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年10月31日舉行的天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司2023年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表個人對會議審議的各種提案按照本授權(quán)書指示進(jìn)行投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關(guān)文件。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托書有效期：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

注：1.決議以上提案時請于“允許”、“抵制”或“放棄”對應(yīng)的列內(nèi)打“√”，同一行空缺或者出現(xiàn)好幾個“√”的算作放棄。

2.授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。