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愛司凱科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議。
一、會議召開情況
1、召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年10月13日（周五）14:30。
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年10月13日。
在其中：
①交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長2023年10月13日，早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月13日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣州環(huán)市東路476號廣東省地質(zhì)環(huán)境山水酒店A座21樓。
3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長李明之老先生
6、此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及股東法定代理人共4人，意味著股權(quán)38,485,955股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的26.7264％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的股東及公司股東法定代理人2人，意味著股權(quán)36,854,740股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的25.5936％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，代表有投票權(quán)股權(quán)1,631,215股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1328％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及股東法定代理人共1人，代表有投票權(quán)股權(quán)20,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0139％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的股東及公司股東法定代理人0人，代表有投票權(quán)股權(quán)0股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，代表有投票權(quán)股權(quán)20,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0139％。
3、出席會議的有關(guān)人員：公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的侓師參加或出席了此次會議。
三、提案決議和表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案展開了投票選舉，詳情如下：
1、審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》。
表決結(jié)果：允許38,485,955股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的0.0000％。
在其中，中小投資者總決議狀況：允許20,000股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：允許38,485,955股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的0.0000％。
在其中，中小投資者總決議狀況：允許20,000股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有投票權(quán)股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：鄭驍、尹雯
3、總結(jié)性建議：
此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。
五、備查簿文檔
1、愛司凱科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于愛司凱科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
愛司凱科技發(fā)展有限公司股東會
2023年10月13日
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