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中微半導(dǎo)體（深圳市）有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣三路91號(hào)前海金融核心T1棟21樓會(huì)議室1
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
此次股東大會(huì)決議由董事會(huì)集結(jié)，大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》和《中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)經(jīng)理出席本次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案1、2對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票；
2、提案1、2、3為普通決議提案，已獲得參加本次股東大會(huì)股東和股東委托代理人持有表決票的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京盈科（成都市）法律事務(wù)所
侓師：唐萍、彭路
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，公司本次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議人員及召集人資格合理合法、合理，此次股東大會(huì)決議的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
中微半導(dǎo)體（深圳市）有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年10月14日
● 上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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