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聞泰科技有限責(zé)任公司有關(guān)2023年第三季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)論暨股權(quán)變化的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）截止到2023年9月30日，總計(jì)一共有2,226,000元“聞泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，總計(jì)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到22,696股，占“聞泰可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已發(fā)行股份總額0.0018%。截止到2023年9月30日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“聞泰可轉(zhuǎn)債”總金額8,597,748,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額99.9738%。2023年第三季度期內(nèi)，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到50股，占“聞泰可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已發(fā)行股份總額0.000004%。
一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)聞泰科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2338號(hào)）審批，公司在2021年7月28日發(fā)行8,600萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額860,000萬(wàn)余元，發(fā)售時(shí)限6年?？赊D(zhuǎn)換債券息票率為第一年為0.10%，第二年為0.20%，第三年為0.30%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2021〕356號(hào)文允許，企業(yè)860,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2021年8月20日開(kāi)始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“聞泰可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“110081”。根據(jù)有關(guān)規(guī)定與公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，企業(yè)該次公開(kāi)發(fā)行的“聞泰可轉(zhuǎn)債”自2022年2月7日起可交換為本公司股份（原本定股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期2022年2月3日為國(guó)家法定假日，依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》承諾，順延到之后第1個(gè)交易日內(nèi)）。
“聞泰可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為96.67元/股，因公司股權(quán)激勵(lì)方案的個(gè)股期權(quán)獨(dú)立行權(quán)及其約束性股票回購(gòu)注銷的實(shí)行，自2022年1月19日起，“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由96.67元/股調(diào)整至96.69元/股；因?yàn)楣緢?zhí)行2021年度權(quán)益分派，自2022年8月25日起，“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由96.69元/股調(diào)整至96.49元/股；因?yàn)楣緜€(gè)股期權(quán)獨(dú)立行權(quán)及其約束性股票回購(gòu)注銷的實(shí)行，自2023年2月17日起，“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由96.49元/股調(diào)整至96.61元/股。詳細(xì)公司在2022年1月19日、2022年8月19日及其2023年2月16日公布的相關(guān)公告（公示序號(hào)：臨2022-009、臨2022-070、臨2023-010）。
二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
“聞泰可轉(zhuǎn)債”自2023年7月1日至2023年9月30日期內(nèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額5,000元，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到50股，占“聞泰可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已發(fā)行股份總額0.000004%。截止到2023年9月30日，總計(jì)一共有2,226,000元“聞泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，總計(jì)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達(dá)到22,696股，占“聞泰可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已發(fā)行股份總額0.0018%。并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“聞泰可轉(zhuǎn)債”總金額8,597,748,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額99.9738%。
三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致企業(yè)股本變動(dòng)的現(xiàn)象
此次股權(quán)變更后大股東未發(fā)生變化。
四、別的
手機(jī)聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室
熱線電話：0573-82582899
特此公告。
聞泰科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年十月十日
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