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天融信科技集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事有關(guān)“奉獻(xiàn)者”第一期（2023年補(bǔ)充）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審查意見及公示情況表明
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天融信科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月27日舉辦第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈“奮斗者”第一期（2023年增補(bǔ)）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)“奉獻(xiàn)者”第一期（2023年補(bǔ)充）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”、“激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告，公司監(jiān)事會(huì)融合公示情況對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象成員名單展開了審批，有關(guān)公示情況及核查意見如下所示：
一、公示情況及審查方法
1、公示情況
公司在2023年9月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《天融信科技集團(tuán)股份有限公司“奮斗者”第一期（2023年增補(bǔ)）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，并且于2023年9月28日在公司內(nèi)部系統(tǒng)激勵(lì)對(duì)象姓名職位展開了公示公告，公示時(shí)間為2023年9月28日至2023年10月7日，公示公告時(shí)間不超過10天。公示期限內(nèi)，公司職員可以向職工監(jiān)事反饋建議。
截止2023年10月7日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單質(zhì)疑。
2、審查方法
公司監(jiān)事會(huì)審查了本次擬激勵(lì)對(duì)象名單、身份證證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司及下屬子公司簽訂的勞動(dòng)合同或聘任合同、在公司及下屬子公司出任的職位等。
二、職工監(jiān)事核查意見
公司監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示公告意見后，依據(jù)《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了審批，并做出核查意見如下所示：
1、納入此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單工作人員合乎《管理辦法》等政策規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，合乎激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)。
2、激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)情況確實(shí)，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞或致死重大誤解的地方。
3、激勵(lì)對(duì)象均不會(huì)有以下任一情況：
（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；
（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；
（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場(chǎng)禁入對(duì)策；
（4）具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；
（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。
4、此次激勵(lì)對(duì)象為公司及下屬子公司的核心業(yè)務(wù)（技術(shù)性）工作人員，不包含公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事、直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
5、激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有禁止參加股權(quán)激勵(lì)方案其他情形。
綜上所述，企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次納入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合理合法、合理。
特此公告。
天融信科技集團(tuán)股份有限公司
職工監(jiān)事
二〇二三年十月九日
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