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天山鋁業(yè)集團有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
1）召開時長：2023年9月28日14:45
2）召開地址：上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號平安不動產商務大廈9樓公司會議室
3）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦
網上投票時間是在：2023年9月28日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月28日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年9月28日9:15一15:00階段的任意時間。
4）除權日：2023年9月21日
5）會議召集人：董事會
6）會議主持：董事長曾超林老先生
7）本次股東大會大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律、行政規(guī)章、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。
2、大會參加狀況
1）參與本次股東大會當場決議和網上投票股東及股東委托代理人共16人，意味著的股權數(shù)總共2,219,372,683股，占公司總有投票權股權總量的47.9477%。在其中，參加現(xiàn)場決議股東及股東委托代理人共4人，意味著股權數(shù)1,954,373,329股，占公司總有投票權股權總量的42.2226%；參與網上投票股東12名，意味著股權數(shù)264,999,354股，占公司總有投票權股權總量的5.7251%。參與本次股東大會投票的中小投資者（中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東，以下同）共12人，意味著股權數(shù)264,999,354股，占公司股權有投票權股權總量的5.7251%。
2）董事、公司監(jiān)事和董事長助理出席了會議，高管人員和印證侓師出席了大會。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網上投票相結合的，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
2、審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
3、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
4、審議通過了《關于修訂〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
5、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
6、審議通過了《關于修訂〈重大經營與投資決策管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許2,189,116,098股，占列席會議合理投票權總量的98.6367％；抵制30,256,585股，占列席會議合理投票權總量的1.3633％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
7、以特別決議方法審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許2,219,286,683股，占列席會議合理投票權總量的99.9961％；抵制86,000股，占列席會議合理投票權總量的0.0039％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權總量的0.0000％。
本議案為股東會特別決議事宜，由于贊同的股權數(shù)占列席會議合理投票權股權總量的三分之二以上，故本議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫律師事務所；
2、侓師名字：沈旭、陳應銀；
3、開具的法律意見：企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網絡投票實施細則》等有關法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，會議召集人資質、參加本次股東大會工作人員資格及會議表決流程和表決結果均合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會決議決定；
2、北京中倫律師事務所有關天山鋁業(yè)集團有限公司2023年第三次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
天山鋁業(yè)集團有限公司股東會
2023年9月29日
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