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江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司有關(guān)2023年股權(quán)激勵計劃非交易過戶進行暨回購股份處理完畢的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月29日舉行的第五屆董事會第二十一次會議2023年7月17日舉行的2023年第三次臨時性股東大會審議通過了《2023年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計劃有關(guān)事項的議案》，允許公司實施2023年股權(quán)激勵計劃（下稱“今天股權(quán)激勵計劃”）。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月1日和2023年7月18日公布于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃執(zhí)行工作進展公告如下：
一、今天股權(quán)激勵計劃股票由來、數(shù)量和考評所屬
今天股權(quán)激勵計劃個股來源為公司回購專用型股票賬戶購買的煌上煌A股普通股票。公司在2020年12月28日舉行的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，允許企業(yè)使用自籌資金以集中競價交易方式復(fù)購一部分社會公眾股，用以股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。截止到2021年3月5日，該次復(fù)購計劃方案已實施完畢，企業(yè)通過復(fù)購專用型股票賬戶以集中競價交易方式總計回購公司股份10,888,200股，占公司總股本512,304,224股2.13%，交易量最高成交價為24.07元/股，交易量最低價位為22.14元/股，交易量總金額為249,972,023.67元（沒有交易手續(xù)費）。以上回購股份在其中7,164,000股已產(chǎn)權(quán)過戶至企業(yè)2021年股權(quán)激勵計劃專用賬戶，剩下的3,724,200股回購股份存放在公司回購專用型股票賬戶，主要內(nèi)容及工作進展詳細(xì)企業(yè)刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。企業(yè)用以今天股權(quán)激勵計劃的回購股份為3,724,200股，此次非交易過戶結(jié)束后，公司回購專用型股票賬戶持有公司股票數(shù)為0股。
今天股權(quán)激勵計劃轉(zhuǎn)讓公司回購股份的價格為6.51元/股，為決議本次股權(quán)激勵計劃的股東會決議公告披露日（2023年7月1日）前二十日成交均價的60%。
今天股權(quán)激勵計劃鎖定期為12六個月，持有期為60月?？冃Э荚u本年度為2023年、2024年和2025年，分本年度進行評估?？己藰?biāo)準(zhǔn)分成企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)和個人績效考核標(biāo)準(zhǔn)。按各考評年度的績效考核結(jié)果，將持有者持有股權(quán)激勵計劃利益，分三個批號所屬到各個持有者，各批所屬比例是40%、30%和30%。
二、當(dāng)期股權(quán)激勵計劃的買入及股份過戶狀況
（一）今天股權(quán)激勵計劃帳戶設(shè)立狀況
截至本公告披露日，公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司設(shè)立了企業(yè)股權(quán)激勵計劃證劵專戶，股票賬戶名稱是“江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司一2023年股權(quán)激勵計劃”。
（二）當(dāng)期股權(quán)激勵計劃的申購狀況
今天股權(quán)激勵計劃具體認(rèn)購資金金額達(dá)2,424.4542萬余元，具體認(rèn)購的市場份額為2,424.4542萬分，總申購個股為3,724,200股，今天股權(quán)激勵計劃非交易過戶的職工具體認(rèn)購份額與股東大會審議通過的擬認(rèn)購份額一致。
今天股權(quán)激勵計劃的資金來源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費以及法律、政策法規(guī)許可的方法籌資資金。公司不存在向人員提供財務(wù)資助或向其借款做擔(dān)保的情況。
（三）今天股權(quán)激勵計劃股權(quán)非交易過戶狀況
公司在2023年9月28日接到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。公司回購專用型股票賬戶中持有的3,724,200股企業(yè)股票已經(jīng)在2023年9月28日非交易過戶至企業(yè)開立的“江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司一2023年股權(quán)激勵計劃”專用賬戶，產(chǎn)權(quán)過戶價格是6.51元/股，產(chǎn)權(quán)過戶股權(quán)總數(shù)占公司總股本512,304,224股0.73%。集團公司所有高效的股權(quán)激勵計劃持有的企業(yè)股票總數(shù)不得超過企業(yè)總股本的10%，單獨職工所獲得的股權(quán)利益相對應(yīng)的股票總數(shù)累計不超過企業(yè)總股本的1%。
今天股權(quán)激勵計劃持有期為60月，自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至股權(quán)激勵計劃戶下之日起算。今天股權(quán)激勵計劃鎖定期為12六個月，自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至股權(quán)激勵計劃戶下之日起算。
三、當(dāng)期股權(quán)激勵計劃的關(guān)聯(lián)方及一致行動的確認(rèn)
當(dāng)期股權(quán)激勵計劃的整體持有者自動放棄因參加股權(quán)激勵計劃而間接性持有公司股份的投票權(quán)和提案權(quán)，僅保留分紅權(quán)、項目投資收益權(quán)。
今天股權(quán)激勵計劃持有者中，褚浚為董事長兼總經(jīng)理、徐桂芬為執(zhí)行董事、褚建庚為執(zhí)行董事、褚劍先生為副董事長兼副總，公司實際控制人徐桂芬大家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚劍）為一致行動人，范旭明擔(dān)任公司董事兼副總，曾細(xì)華擔(dān)任公司董事兼副總。上述人員因參加今天股權(quán)激勵計劃，與今天股權(quán)激勵計劃組成關(guān)聯(lián)性，但上述人員自動放棄因參加今天股權(quán)激勵計劃而間接持有企業(yè)股票的投票權(quán)，且承諾不出任管委會任何職務(wù)，與此同時舍棄選舉管理委員會委員會的投票權(quán)，今天股權(quán)激勵計劃在相關(guān)操作運作等事務(wù)層面將和上述人員維持自覺性，因而，今天股權(quán)激勵計劃與上述人員不會有一致行動分配，亦不存有一致計劃。除以上情形外，今天股權(quán)激勵計劃與公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)聯(lián)。
四、當(dāng)期股權(quán)激勵計劃的賬務(wù)處理
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定：進行等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定銷售業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項目以利益結(jié)算股份支付，在等待期內(nèi)的每一個資產(chǎn)負(fù)債表日，理應(yīng)進而對可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。
今天股權(quán)激勵計劃對公司經(jīng)營成效的危害最后會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。
五、后面進度分配
企業(yè)將持續(xù)關(guān)注股權(quán)激勵計劃的實行工作進展，并按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定媒體披露為標(biāo)準(zhǔn)。敬請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。
六、備查簿文檔
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。
特此公告。
江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司 股東會
二〇二三年九月二十九日
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