我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、股票號：002772 股票簡稱：眾興菌業(yè)

2、債卷編碼：128026 債卷通稱：眾興可轉(zhuǎn)債

3、截止到2023年09月27日，股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格11.12元/股80%的情況，依照《募集說明書》的承諾，已開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

4、經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，董事會(huì)建議往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

5、此次往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格事宜有待提交公司股東大會(huì)審議。

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年09月27日舉辦第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，本議案有待提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、“眾興可轉(zhuǎn)債”基本概況

（一）“眾興可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2017】2002號）審批，天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2017年12月13日發(fā)行了920萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額9.20億人民幣。

經(jīng)深圳交易所“深圳上【2017】848號”文允許，企業(yè)9.20億人民幣可轉(zhuǎn)債于2018年01月03日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“眾興可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128026”。

（二）“眾興可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

依據(jù)《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債期滿日止，即自2018年06月19日至2023年12月13日。

（三）“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《募集說明書》的承諾，“眾興可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.74元/股。

2、2018年05月15日，企業(yè)實(shí)行了2017年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的11.74元/股調(diào)整至11.64元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年05月15日起效?！蛾P(guān)于第一次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2018-086）詳細(xì)2018年05月09日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2019年05月22日，企業(yè)實(shí)行了2018年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.64元/股調(diào)整至11.54元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年05月22日起效?！蛾P(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2019-063）詳細(xì)2019年05月14日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2020年06月05日，企業(yè)實(shí)行了2019年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.54元/股調(diào)整至11.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年06月05日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2020-063）詳細(xì)2020年05月29日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2021年05月20日，企業(yè)實(shí)行了2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.45元/股調(diào)整至11.36元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年05月20日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2021-057）詳細(xì)2021年05月13日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2022年05月19日，企業(yè)實(shí)行了2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.36元/股調(diào)整至11.26元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年05月19日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-047）詳細(xì)2022年05月12日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

7、截止到2023年04月21日，企業(yè)（第二期）回購股份銷戶進(jìn)行，注銷股份14,536,516股。依據(jù)《募集說明書》的承諾，“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格做適當(dāng)調(diào)整，由11.26元/股調(diào)整至11.42元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年04月24日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-040）詳細(xì)2023年04月22日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

8、2023年05月09日，企業(yè)實(shí)行了2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派方案落地后，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的11.42元/股調(diào)整至11.12元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年05月09日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-043）詳細(xì)2023年04月26日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》，“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整條件和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易平均價(jià)較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式等。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)股東會(huì)建議往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

截止到2023年09月27日，股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格11.12元/股80%的情況，依照《募集說明書》的承諾，已開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

為充分保護(hù)債券投資者利益，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營運(yùn)資本，適用企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定、《募集說明書》的承諾及股價(jià)具體情況，公司在2023年09月27日舉辦第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)同意往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，并建議將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司股東大會(huì)審議。

該系統(tǒng)需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有“眾興可轉(zhuǎn)債”股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易平均價(jià)較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。如決議本議案的股東會(huì)舉行時(shí)以上任一指標(biāo)值高過調(diào)整前“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（即11.12元/股），則“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。

為保證此次往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜的順利進(jìn)行，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)依據(jù)《募集說明書》的承諾全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于明確此次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效時(shí)間以及其它必需事宜。以上受權(quán)自股東大會(huì)審議通過日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日起計(jì)算。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年09月27日

股票號：002772 股票簡稱：眾興菌業(yè) 公示序號：2023-059

債卷編碼：128026 債卷通稱：眾興可轉(zhuǎn)債

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)于2023年09月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。本次會(huì)議由董事長高博書老先生組織，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年09月24日以郵件方法送到給全體董事和高級管理人員。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（在其中，執(zhí)行董事張宇飛老先生、姚伯玉老先生，獨(dú)董巨銘老先生、劉遐先生及黨琳女性通信出席會(huì)議。）。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。

此次會(huì)議的召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過了下列提案：

（一）審議通過了《關(guān)于制定〈對外提供財(cái)務(wù)資助管理制度 〉的議案》

決議狀況：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避

表決結(jié)果：根據(jù)

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

《對外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》詳細(xì)2023年09月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

決議狀況：8票允許、0票反對、0票放棄、1票逃避（執(zhí)行董事劉亮老先生擁有“眾興可轉(zhuǎn)債”，逃避表決）

表決結(jié)果：根據(jù)

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2023-060）詳細(xì)2023年09月28日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)取決于2023年10月16日（星期一）在下午2:30在企業(yè)會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議，決議企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過的需提交股東大會(huì)審議的議案。

決議狀況：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避

表決結(jié)果：根據(jù)

《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-061）詳細(xì)2023年09月28日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》

特此公告

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年09月27日

股票號：002772 股票簡稱：眾興菌業(yè) 公示序號：2023-061

債卷編碼：128026 債卷通稱：眾興可轉(zhuǎn)債

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議擬定于2023年10月16日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次

本次股東大會(huì)為公司發(fā)展2023年第二次股東大會(huì)決議。

（二）股東會(huì)的召集人

董事會(huì)。2023年09月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）召開的合法、合規(guī)

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》等要求。

（四）召開日期、時(shí)長

1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間和時(shí)間：2023年10月16日（星期一）在下午2:30逐漸；

2、網(wǎng)上投票時(shí)間和時(shí)間：2023年10月16日（星期一），在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年10月16日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的，逐漸時(shí)間是在2023年10月16日早上9:15，截止時(shí)間為2023年10月16日在下午3:00。

（五）會(huì)議的召開方法

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）大會(huì)的除權(quán)日

2023年10月10日（星期二）

（七）參加目標(biāo)

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人

截止到除權(quán)日2023年10月10日在下午收盤時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因事不能親自參加現(xiàn)場會(huì)議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人不用為股東（授權(quán)書詳見附件二）。

股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有“眾興可轉(zhuǎn)債”股東需對提議2:00回避表決。

2、企業(yè)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、企業(yè)聘請的侓師

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員

（八）會(huì)議地點(diǎn)

天水市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)）公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

（一）會(huì)議提案名稱和編號

（二）公布狀況

以上提議經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五會(huì)議審議通過。提議具體內(nèi)容請查閱2023年09月28日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)介紹。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1、股東既可以參與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票，還可通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

2、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議的議案對中小股東的表決獨(dú)立記票并披露，中小股東指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

3、此次會(huì)議提案2.00須經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件、電子郵箱或傳真方法備案。

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、法人代表開具的授權(quán)書、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、法人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡和受托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)。

3、外地公司股東可持以上有效證件根據(jù)信件、電子郵箱或傳真方法備案，以材料到達(dá)公司為準(zhǔn)（備案材料需在登記時(shí)間內(nèi)送到）。

（二）登記時(shí)間

2023年10月11日（星期三）早上9:00一11:30，在下午2:00一4:30。

（三）備案地址

天水市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)）公司會(huì)議室

（四）大會(huì)聯(lián)系電話

1、手機(jī)聯(lián)系人：錢曉利

2、手機(jī)：0938-2851611

3、發(fā)傳真：0938-2855051

4、電子郵件：gstszxjy@163.com

5、郵編：741030

6、通訊地址：甘肅天水市麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)天水市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)

（五）其他事宜

此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)股東及代理人吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》

特此公告

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年09月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、 網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362772，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“眾興網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、提案的表決建議或競選投票數(shù)

（1）本次股東大會(huì)提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。本次股東大會(huì)設(shè)總提案，公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案外全部提案（即提案1.00-2.00）進(jìn)行投票。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）對同一提案的投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年10月16日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的，逐漸時(shí)間是在2023年10月16日早上9:15，截止時(shí)間為2023年10月16日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

致：天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司

茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議并委托行使表決權(quán)。

一、網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示

自己/本公司對該次會(huì)議審議的各種提案的表決建議如下所示：

注：1、提案1.00-2.00，公司股東（含公司股東委托代理人）在提案相對應(yīng)的決議建議列表中打“√”，每一提案只能選“允許”、“抵制”、“放棄”三者里的之一，選取、未選、錯(cuò)選、筆跡無法辨認(rèn)的則視為受委托人對討論事宜投反對票。

2、受托人為自然人必須公司股東自己簽字(或蓋章)；受托人為公司股東的，需加蓋法人代表公司公章。

3、授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。

二、 假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示

受委托人能否按自己的意愿決議： 是（ ） 否（ ）

三、 本授權(quán)書有效期

自簽定之日到 年 月 日。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：_______________________________________

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________________________

受托人股東賬號：_____________________________________________________

受托人持有股份特性和總數(shù)：___________________________________________

受委托人名字（簽名）：___________________________________________________

受委托人身份證號：__________________

簽定日期：