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重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆董事會第三十二次會議以書面?zhèn)骱灐⑼ㄓ嵄頉Q方式召開，表決截止日為2023年9月26日。本行已于2023年9月20日以電子郵件形式發(fā)出會議通知和材料。本次會議應(yīng)參與表決董事11名，實(shí)際參與表決董事11名。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于審議調(diào)整重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
第五屆董事會專門委員會委員調(diào)整后的名單如下：
戰(zhàn)略發(fā)展委員會：謝文輝任主任委員，隋軍、胡淳、張橋云、畢茜任委員；
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會：隋軍任主任委員，張培宗、辜校旭、張橋云、畢茜任委員；
審計(jì)委員會：李嘉明任主任委員，胡淳、張橋云、李明豪、畢茜任委員；
提名委員會：張橋云任主任委員，謝文輝、胡淳、李明豪、李嘉明任委員；
薪酬委員會：李嘉明任主任委員，隋軍、辜校旭、李明豪、畢茜任委員；
關(guān)聯(lián)交易控制委員會：畢茜任主任委員，張培宗、殷祥林、李明豪、李嘉明任委員；
三農(nóng)金融服務(wù)委員會：謝文輝任主任委員，胡淳、殷祥林、李嘉明、畢茜任委員；
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會：張培宗任主任委員，殷祥林、辜校旭、張橋云、李明豪任委員。
本行獨(dú)立董事宋清華先生的辭任自本次調(diào)整完成后生效，具體詳見本行于2023年9月15日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告》。
二、《關(guān)于審議長安汽車金融有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票（董事胡淳女士因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決）。
具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》，本行獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
三、《關(guān)于審議〈重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)報(bào)告〉的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年9月26日
證券代碼：601077 證券簡稱：渝農(nóng)商行 公告編號：2023-032
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1. 經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”） 第五屆董事會第三十二次會議審議，同意對長安汽車金融有限公司（以下簡稱“長安汽車金融”）同業(yè)綜合授信額度15億元，授信期限為1年。
2. 上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。
3. 本次交易不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方重大依賴，對本行的正常經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況無重大影響。
一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）審議程序
本行第五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于審議長安汽車金融有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，上述議案經(jīng)本次董事會有效表決票全票通過（董事胡淳女士因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決）。會議同意對長安汽車金融同業(yè)綜合授信額度15億元，授信期限為1年。上述議案已經(jīng)本行第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第二十二次會議審議通過。
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)在本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議后，提交本行董事會審議，無需提交股東大會審議。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
本行主要股東重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司持有長安汽車金融20%股權(quán)，對其施加重大影響。根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，長安汽車金融為本行國家金融監(jiān)督管理總局和上交所口徑下的關(guān)聯(lián)方。本次關(guān)聯(lián)交易金額占本行2022年末經(jīng)審計(jì)集團(tuán)凈資產(chǎn)超過1%，未達(dá)到5%，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，需提交董事會審議并披露，無需提交股東大會審議。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
長安汽車金融成立于2012年8月，法定代表人葉宇昕，注冊資本476,843.1002萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊地址重慶市江北區(qū)永平門街14號27-1、28-1、29-1。主營業(yè)務(wù)為汽車信貸業(yè)務(wù)。
截至2022年12月末，長安汽車金融總資產(chǎn)744.83億元，總負(fù)債649.56億元，凈資產(chǎn)95.27億元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.34億元，凈利潤11.36億元。截至2023年6月末，長安汽車金融總資產(chǎn)717.02億元，總負(fù)債615.74億元，凈資產(chǎn)101.28億元；2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.15億元，凈利潤6.01億元。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)
本次授信后擬發(fā)生業(yè)務(wù)的定價(jià)將遵循市場定價(jià)原則，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易條件，符合商業(yè)原則和“一般商業(yè)條款”或更佳條款。
四、關(guān)聯(lián)交易的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務(wù)，定價(jià)合理，符合監(jiān)管要求及本行關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定，對本行正常經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況無重大影響。
五、獨(dú)立董事的意見
上述關(guān)聯(lián)交易在提交董事會審議前已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
公司準(zhǔn)確識別并界定關(guān)聯(lián)方和重大關(guān)聯(lián)交易，并根據(jù)監(jiān)管要求、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定提交董事會進(jìn)行審議，履行了相應(yīng)的內(nèi)部審批程序；公司關(guān)于對長安汽車金融的關(guān)聯(lián)交易，授信后擬發(fā)生業(yè)務(wù)的定價(jià)將遵循市場定價(jià)原則，不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易條件，符合商業(yè)原則和“一般商業(yè)條款”或更佳條款，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年9月26日
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