本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年9月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公司東華醫(yī)為科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東華醫(yī)為”）擬向合作銀行申請(qǐng)授信業(yè)務(wù)，具體授信銀行及擔(dān)保情況如下：

　　東華醫(yī)為向平安銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，其中敞口額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，額度期限一年。東華醫(yī)為在使用敞口額度時(shí)由本公司提供連帶責(zé)任保證。具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、成立日期：2018年1月23日

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號(hào)樓14層

　　3、法定代表人：韓士斌

　　4、注冊(cè)資本：人民幣26,982.297945萬(wàn)元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；軟件開(kāi)發(fā)；健康管理、健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；銷售自行開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械II類；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)、第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、東華醫(yī)為系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股權(quán)。具體股權(quán)關(guān)系如下：

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　注：東華醫(yī)為2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　8、經(jīng)核查，東華醫(yī)為不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署協(xié)議，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議批準(zhǔn)后，公司將在上述擔(dān)保額度內(nèi)與銀行簽訂《保證合同》，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以公司及子公司與銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人東華醫(yī)為系公司控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司發(fā)展的要求。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，認(rèn)為被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好且有足夠的償還債務(wù)能力。本次擔(dān)保對(duì)象東華醫(yī)為為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)有充分的實(shí)際控制權(quán)，為保證上述控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，東華醫(yī)為其他股東不提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　公司為其擔(dān)保不存在違反法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定情形，不會(huì)損 害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送的情形。 綜上，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的擔(dān)保總額為人民幣30億元，皆為公司對(duì)子公司提供擔(dān)保，占2022年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.14%。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、交易類表格化附件。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年九月二十六日

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-072

　　東華軟件股份公司

　　對(duì)外投資公告（一）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自籌資金出資人民幣50,000萬(wàn)元對(duì)外投資設(shè)立“重慶東華軟件有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“重慶東華”），占注冊(cè)資本的100%。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年9月25日上午10:00以通訊表決方式進(jìn)行，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案（一）》。本次對(duì)外投資事項(xiàng)的審批權(quán)限在董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　3、公司本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

　　理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：重慶東華軟件有限公司

　　2、地址：重慶市大渡口區(qū)

　　3、法定代表人：高曉虎

　　4、注冊(cè)資本：人民幣50,000萬(wàn)元

　　5、業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械Ⅱ類；承接工業(yè)控制與自動(dòng)化系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有重慶東華100%的股權(quán)。

　　以上各項(xiàng)內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn)。

　　三、擬簽訂合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次投資為公司投資設(shè)立全資子公司，不需要簽訂投資協(xié)議。

　　四、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　1、投資目的

　　公司此次在重慶投資設(shè)立全資子公司，一方面擬依托子公司在重慶地區(qū)打造西南總部基地，組建軟件研發(fā)中心和技術(shù)支持中心，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)為支撐，持續(xù)深耕于新型智慧城市（城市運(yùn)行和治理中心建設(shè)）、數(shù)字警務(wù)和數(shù)字社會(huì)等領(lǐng)域的場(chǎng)景研發(fā)；另一方面以“滿天星”行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，以“數(shù)字重慶”總體規(guī)劃為牽引，以數(shù)字技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與生態(tài)鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，以數(shù)字技術(shù)龍頭企業(yè)之力帶動(dòng)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，并形成產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合力。

　　2、對(duì)公司的影響

　　本次投資既符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，也符合當(dāng)下國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃布局，有利于公司更好地開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)負(fù)面影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次公司投資設(shè)立子公司尚需當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T審批。新公司成立后在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)變化等因素的影響，對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年九月二十六日

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-073

　　東華軟件股份公司

　　對(duì)外投資公告（二）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司擬以自有資金共同出資人民幣10,000萬(wàn)元對(duì)外投資設(shè)立“上海東華軟件股份公司”（以下簡(jiǎn)稱“上海東華”），其中，公司以自有資金9,900萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本99%；北京東華合創(chuàng)科技有限公司以自有資金100萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本1%。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年9月25日上午10:00以通訊表決方式進(jìn)行，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案（二）》。本次對(duì)外投資事項(xiàng)的審批權(quán)限在董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　3、公司本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

　　理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：上海東華軟件股份公司

　　2、地址：上海市臨空港

　　3、法定代表人：柴敏

　　4、注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元

　　5、業(yè)務(wù)范圍：人工智能研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械II類；承接工業(yè)控制與自動(dòng)化系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心工程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有上海東華99%的股權(quán)，公司全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司持有上海東華1%的股權(quán)。

　　以上各項(xiàng)內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn)。

　　三、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次投資為公司和全資子公司共同出資對(duì)外投資設(shè)立子公司，不需要簽訂投資協(xié)議。

　　四、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

　　1、投資目的

　　公司此次在上海設(shè)立新公司作為公司第二總部，基于公司在智慧城市領(lǐng)域的綜合實(shí)力，一方面圍繞智慧住建、智慧園區(qū)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧旅游、智慧交通、智慧教育等行業(yè)賽道拓展方向，推動(dòng)公司在數(shù)字孿生、人工智能大模型等新興技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用，促進(jìn)公司內(nèi)生式增長(zhǎng)及外延式擴(kuò)張協(xié)調(diào)發(fā)展，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)公司投資工作的統(tǒng)一管理規(guī)劃，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。另一方面，新公司將依托當(dāng)?shù)卣峁┑牧己谜攮h(huán)境和高效服務(wù)，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)渠道，提高公司市場(chǎng)服務(wù)能力，有利于各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序開(kāi)展，從而進(jìn)一步提升公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　2、對(duì)公司的影響

　　本次投資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響。本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次公司投資設(shè)立子公司尚需當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T審批。新公司成立后在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)變化等因素的影響，對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會(huì)

　　二零二三年九月二十六日

　　證券代碼：002065 證券簡(jiǎn)稱：東華軟件 公告編號(hào)：2023-071

　　東華軟件股份公司

　　第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年9月22日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2023年9月25日上午10:00以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛向東主持。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案（一）》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《對(duì)外投資公告（一）》（公告編號(hào)：2023-072）。

　　2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案（二）》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《對(duì)外投資公告（二）》(公告編號(hào)：2023-073）。

　　3、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；

　　公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元，期限一年，擔(dān)保方式為信用。

　　公司擬向北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣100,000萬(wàn)元（含現(xiàn)有業(yè)務(wù)余額），授信期限6年（包括提款期1年），擔(dān)保方式為信用。

　　4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-074）。

　　三、備查文件

　　第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司

　　董事會(huì)

　　二零二三年九月二十六日