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凌源鋼鐵股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月25日
(二)股東大會召開的地點：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長文廣先生主持，出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中委托出席1人，董事張君婷女士因公出差，委托董事文廣先生代為出席。董事李占東先生因公出請假，未出席本次股東大會；獨立董事張先治先生因私請假，未出席本次股東大會。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
2、關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
3、關于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的三項議案均采用累積投票制選舉。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市重光律師事務所
律師：李靜、劉偉東
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會經(jīng)北京市重光律師事務所李靜律師、劉偉東律師見證并出具了法律意見書。公司2023年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、 本次股東大會決議；
2、 法律意見書。
特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2023年9月26日
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