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遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2.本次股東大會以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1. 遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會于2023年9月25日召開，公司董事會已于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知公告》。
2.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3.本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長何偉先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定。
4.會議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間為：2023年9月25日（星期一）14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月25日（星期一）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月25日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。
5.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街118號甲泰和國際大廈15樓會議室
6.會議出席情況：
出席本次股東大會的股東及其股東代表均為2023年9月19日（星期二）下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東。
（1）股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共18人，代表股份85,847,330股，占上市公司總股份的54.3247％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份74,936,440股，占上市公司總股份的47.4202％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份10,910,890股，占上市公司總股份的6.9045％。
?。?）中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份259,323股，占上市公司總股份的0.1641％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0001％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份259,223股，占上市公司總股份的0.1640％。
?。?）公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下議案，
具體表決結(jié)果如下：
1.審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決情況：
同意85,617,207股，占出席會議所有股東所持股份的99.7319％；反對230,123股，占出席會議所有股東所持股份的0.2681％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意29,200股，占出席會議的中小股東所持股份的11.2601％；反對230,123股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2.審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施方式并使用超募資金向全資子公司增資并用于購買房產(chǎn)的議案》
總表決情況：
同意85,688,390股，占出席會議所有股東所持股份的99.8149％；反對158,940股，占出席會議所有股東所持股份的0.1851％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意100,383股，占出席會議的中小股東所持股份的38.7096％；反對158,940股，占出席會議的中小股東所持股份的61.2904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所劉永超律師、李夢穎律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.《遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議》；
2.《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年9月25日
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