本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年9月25日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年9月19日以書(shū)面、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖條件成就的議案》

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事吳仁波先生、張彩芹女士作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

　　鑒于公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的首次授予部分第三期解鎖條件，根據(jù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期的解鎖條件已經(jīng)成就，同意對(duì)符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

　　議案事項(xiàng)的具體內(nèi)容見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月25日

　　證券代碼：603901 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2023-068

　　轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：永02轉(zhuǎn)債

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議于2023年9月25日在杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，出席會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)公司監(jiān)事審議，會(huì)議表決通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖條件成就的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的首次授予部分第三期解鎖條件，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期的解鎖條件已經(jīng)成就，同意對(duì)符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定解除限售。

　　特此公告。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年9月25日

　　證券代碼：603901 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2023-069

　　轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：永02轉(zhuǎn)債

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　首次授予部分第三期解鎖暨上市公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股票上市類(lèi)型為股權(quán)激勵(lì)股份；股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為2,412,600股。

　　本次股票上市流通總數(shù)為2,412,600股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年10月9日。

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序。

　　1、2020年4月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于制定〈杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了前述議案及核查《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集投票權(quán)。上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司及浙江六和律師事務(wù)所分別對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)。詳見(jiàn)公司于2020年4月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

　　2、公司除披露公告外，于2020年4月9日在公司內(nèi)部對(duì)首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期自2020年4月9日起至2020年4月18日。此外，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2020年4月19日出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2020年4月24日，公司召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)《關(guān)于〈杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并對(duì)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2020年6月1日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)出具獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司以2020年6月1日為授予日，以3.58元/股的授予價(jià)格向符合條件的109名激勵(lì)對(duì)象（不含預(yù)留部分）首次授予 666.15萬(wàn)股限制性股票。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司及浙江六和律師事務(wù)所分別出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)。

　　5、截止2020年6月11日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象完成繳款，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該認(rèn)購(gòu)繳款進(jìn)行驗(yàn)資，并于2020年6月15日出具驗(yàn)資報(bào)告。公司于2020年6月23日在中國(guó)登記結(jié)算上海分公司完成相關(guān)股份的登記手續(xù)辦理，于2020年6月29日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》。（公告編號(hào)：2020-054）

　　6、2020年7月9日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。同意公司以2020年7月9日為授予日，以3.58元/股的授予價(jià)格向符合條件的85名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分的 1,715,204 股限制性股票。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司及浙江六和律師事務(wù)所分別出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)。

　　7、截止2020年9月7日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象完成繳款，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該認(rèn)購(gòu)繳款進(jìn)行驗(yàn)資，并于2020年9月9日出具驗(yàn)資報(bào)告。公司于2020年11月6日在中國(guó)登記結(jié)算上海分公司完成相關(guān)股份的登記手續(xù)辦理，于2020年11月11日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》。（公告編號(hào)：2020-092）

　　8、2022年3月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中已離職的首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中1人及預(yù)留部分獲授的激勵(lì)對(duì)象中2人已獲授但尚未解鎖的限制性股票42,000股。（公告編號(hào)：2022-027）

　　9、2022年9月14日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu) 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)象 2021 年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合解鎖要求的限制性股票共計(jì)225,000股。（公告編號(hào)：2022-060）

　　10、2022年9月14日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分設(shè)定的第二個(gè)鎖定期已屆滿，除1名激勵(lì)對(duì)象離職外，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及107名（其中有1人個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果為合格，對(duì)應(yīng)個(gè)人層面解除限售比例為70%）激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的107名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖1,767,450股限制性股票。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。（公告編號(hào)：2022-059）

　　11、2022年11月11日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分設(shè)定的第二個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及全部激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的82名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖487,560股限制性股票（公告編號(hào)：2022-071）

　　12、2023年6月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格，并回購(gòu)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合解鎖要求的限制性股票，以及2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象中已離職的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票，回購(gòu)?fù)瓿珊?，注銷(xiāo)該部分股票。（公告編號(hào)：2023-048）

　　13、2023年9月25日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分設(shè)定的第三個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的106名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖2,412,600股限制性股票（公告編號(hào)：2023-067）

　?。ǘ?020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予情況

　?。ㄈv次限制性股票解鎖情況

　　1、2021年7月20日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分設(shè)定的第一個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及全部激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的109名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖1,998,450股限制性股票。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年11月23日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分設(shè)定的第一個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及全部激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的84名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖499,560股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、2022年9月14日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分設(shè)定的第二個(gè)鎖定期已屆滿，除1名激勵(lì)對(duì)象離職外，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及107名（其中有1人個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果為合格，對(duì)應(yīng)個(gè)人層面解除限售比例為70%）激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的107名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖1,767,450股限制性股票。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、2022年11月11日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分設(shè)定的第二個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及全部激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的82名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖487,560股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、2023年9月25日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分設(shè)定的第三個(gè)鎖定期已屆滿，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)及全部激勵(lì)對(duì)象考核指標(biāo)等解鎖條件已經(jīng)成就。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的106名激勵(lì)對(duì)象辦理本次限制性股票解鎖的相關(guān)事宜，本期共解鎖2,412,600股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次解鎖為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖。本次解鎖后，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已全部解鎖完畢。截至目前，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票不存在因分紅、送股、轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致本次解鎖及未解鎖股票數(shù)量發(fā)生變化的情形。

　　二、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三期解鎖條件成就的說(shuō)明

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　　根據(jù)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期為自首次授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的40%。

　　公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票于2020年6月23日完成首次授予登記，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期于2023年6月22日屆滿。

　?。ǘ┙怄i條件成就的說(shuō)明

　　公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解鎖條件及達(dá)成情況如下：

　　三、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖情況

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，首次授予部分第三個(gè)解鎖期可解除限售的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的40%，即本次可解除106名首次授予激勵(lì)對(duì)象獲授的2,412,600股限制性股票，占公司總股本487,912,993股的0.49%。具體如下：

　　四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　?。ㄒ唬┍敬谓怄i的限制性股票上市流通日：2023年10月9日

　?。ǘ┍敬谓怄i的限制性股票上市流通數(shù)量：2,412,600股

　　（三）董事和高級(jí)管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

　　公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事。公司董事、高級(jí)管理人員本次解鎖限制性股票的限售規(guī)定按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行， 具體如下：

　　1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　3、在本計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司層面業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效； 激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的限售安排、解除限售等事項(xiàng)符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃草案》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況；公司對(duì)解除限售的決策程序符合激勵(lì)計(jì)劃和有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解鎖的激勵(lì)對(duì)象范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符，激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果真實(shí)、有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的限制性股票第三個(gè)解鎖期的解除限售條件。公司對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在侵害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；《激勵(lì)計(jì)劃》及《考核辦法》規(guī)定的本次解除限售需滿足的條件均已成就；本次解除限售符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)

　　本財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，永創(chuàng)智能2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，限制性股票的解除限售事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，解除限售事宜符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日