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貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年9月25日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、表決方式：會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、召集及主持情況：會議由公司董事會召集，董事長張華先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂公司《2022年第二期限制性股票激勵計劃〈草案〉》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司《2022年第二期限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1、2屬于特別決議議案，均已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、議案1、2涉及的關(guān)聯(lián)股東為本次股權(quán)激勵授予的激勵對象，本次股東大會所審議事項前述人員均已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（貴陽）律師事務(wù)所
律師：孔禹瓔、曾鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司董事會
2023年9月26日
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