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重慶順博鋁合金股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股上市流通數(shù)量為312,935,326股，占公司總股本的71.2835%。
2、本次限售股上市流通日期：2023年10月9日（星期一）。
3、本次解除限售股份性質(zhì)為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份。
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
(一) 首次公開發(fā)行股份情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶順博鋁合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1590號)的核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,300.00萬股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于重慶順博鋁合金股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2020〕768號）同意，公司股票于2020年8月28日起上市交易。
首次公開發(fā)行前，公司總股本38,600萬股，發(fā)行后總股本43,900萬股，包括有限售條件流通股38,600萬股，無限售條件流通股5,300萬股；目前尚未解除限售的首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量為312,935,326股。
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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1467號）核準(zhǔn)，公司于2022年8月12日公開發(fā)行830萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），發(fā)行可轉(zhuǎn)債面值總額為人民幣8.30億元。
經(jīng)深交所“深證上〔2022〕863號”文同意，公司8.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年9月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“順博轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127068”。
公司上市后至2023年9月20日，因“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本由439,000,000股增加至439,001,185股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）本次申請解除股份限售的股東在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中做出的承諾一致，具體情況如下：
1．本次申請解除股份限售的股東在招股說明書中所做的承諾：
2．股東在公司收購和權(quán)益變動過程中做出的承諾：無
3．股東后續(xù)追加的承諾：無
4．法定承諾和其他承諾：
公司實際控制人王真見先生、王增潮先生、王啟先生和杜福昌先生承諾：自2023年8月28日起六個月內(nèi)不減持其本人所持有的公司股票，承諾期間因公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守上述承諾。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股股東、實際控制人承諾不減持公司股份的公告》（公告編號2023-088）。該承諾正在履行中，除該承諾外，公司無其他承諾。
（二）履行承諾情況
截至本公告發(fā)布之日，本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。
?。ㄈ┵Y金占用及違規(guī)擔(dān)保情況
截至本公告發(fā)布之日，本次申請解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在公司對其違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2023年10月9日（星期一）。
2．本次限售股上市流通數(shù)量為312,935,326股，占公司總股本的71.2835%。
3.本次申請解除股份限售的股東共計12名。
4.本次股份解除限售及上市流通具體情況：
注：
1：股東王增潮持有公司股份數(shù)量110,583,001股，占公司股本總額的25.19%，本次解除限售110,583,001股。因其擔(dān)任上市公司董事、總裁，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其承諾，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有的公司股份總數(shù)的25%。
2：股東王真見持有公司股份數(shù)量105,768,000股，占公司股本總額的24.09%，本次解除限售105,768,000股。因其擔(dān)任上市公司董事長，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其承諾，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有的公司股份總數(shù)的25%。
3：股東王啟持有公司股份數(shù)量27,669,001股，占公司股本總額的6.30%，本次解除限售27,669,001股。因其擔(dān)任上市公司董事，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其承諾，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有的公司股份總數(shù)的25%。
5．本次股份解除限售后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表：
上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及做出的相關(guān)承諾，并及時履行信息披露義務(wù)。
四、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：順博合金本次申請解除限售的股份數(shù)量、上市流通時間符合《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在實質(zhì)性障礙；順博合金本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公開發(fā)行股票中做出的各項承諾；順博合金關(guān)于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。保薦機構(gòu)對順博合金本次限售股份解禁并上市流通事項無異議。
五、備查文件
1.限售股份上市流通申請表；
2.股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
3.國海證券股份有限公司關(guān)于重慶順博鋁合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票限售股解禁并上市流通的核查意見。
特此公告。
重慶順博鋁合金股份有限公司
董事會
2023年9月25日
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