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江蘇金陵體育器材股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年9月25日，江蘇金陵體育器材股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2023年9月14日以郵件和電話方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人。公司監(jiān)事和高管列席了本次董事會(huì)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李春榮先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股子公司股權(quán)的議案》；
公司將持有的金陵樂(lè)彩科技有限公司30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京富榮高科技有限公司轉(zhuǎn)讓價(jià)格，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣2,750.00萬(wàn)元(大寫：貳仟柒佰伍拾萬(wàn)元）。本次交易完成后公司將不再持有金陵樂(lè)彩股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
具體內(nèi)容詳見刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案，同意8名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。符合《公司法》的規(guī)定，議案審議通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.江蘇金陵體育器材股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
江蘇金陵體育器材股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月26日
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